مطابق با گزارش دوشنبه توسط Barron’s، مدیر عامل FTX Sam Bankman-Fried و FTX US، شرکت تابعه آمریکایی غول ارزهای دیجیتال، توسط هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس تحت بررسی هستند.
همانطور که در یک پرونده ارائه شده توسط مدیر اجرایی جو روتوندا، FTX US ممکن است اوراق بهادار ثبت نشده را در قالب حساب های بازدهی در ایالات متحده ارائه دهد.
صرافی به عنوان یک فرستنده پول یا فروشنده ابزار پرداخت در اداره بانکداری تگزاس ثبت نشده است. علاوه بر این، به عنوان فروشنده اوراق بهادار در هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس ثبت نشده است.
روتوندا ادعا کرد که توانسته است یک حساب بازدهی در ایالات متحده ایجاد کند، حتی اگر شرکت ادعا می کند که چنین خدماتی را ارائه نمی دهد.
این اتهامات به دادگاه ورشکستگی که در حال حاضر بر فروش دارایی های Voyager Digital نظارت می کند، مطرح شد.
گزارش شده است که FTX با پرداخت 51 میلیون دلار به منظور تصاحب دارایی های Voyager موافقت کرده است.
صرافی ارزهای دیجیتال به بارونز گفته است که قبلاً در حال مذاکره با تنظیم کننده ها بوده است. FTX ادعا می کند که یک برنامه فعال در ایالت دارد.
