شعبه بریتانیا به دلیل نقض توافق داوطلبانه با میانجیگری سازمان دیده بان بریتانیا به پرداخت 3.5 میلیون پوند (4.16 میلیون یورو) جریمه شد.
تبلیغاتFCA، اداره رفتار مالی، فاش کرده است که یک شرکت تابعه Coinbase (CBPL) را به دلیل ارائه خدمات به مشتریان پرخطر جریمه کرده است.
شعبه پلتفرم تجارت کریپتو در بریتانیا 3.5 میلیون پوند (4.16 میلیون یورو) ضربه خورد و سهام جهانی در معاملات قبل از بازار ایالات متحده بیش از 2 درصد کاهش یافت.
CBPL در اکتبر 2020 قراردادی داوطلبانه با FCA منعقد کرد و موافقت کرد که کاربران جدیدی را که رگولاتور آنها را پرخطر می‌داند، نمی‌پذیرد.
FCA گفت: این معامله به دنبال “تعامل قابل توجه” با تنظیم کننده مربوط به نگرانی در مورد “کارآمدی چارچوب کنترل جرایم مالی CBPL” بود.
علیرغم توافق، این شرکت ارز دیجیتال 13416 مشتری پرخطر را پذیرفت یا به آنها خدمات رسانی کرد.
دیده بان بریتانیا گفت که تقریباً 31 درصد از این افراد حدود 24.9 میلیون دلار (22.9 میلیون یورو) سپرده گذاری کردند.
این وجوه برای برداشت و سپس اجرای چندین تراکنش دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق سایر نهادهای گروه کوین‌بیس، به ارزش تقریبی ۲۲۶ میلیون دلار (۲۰۸.۳۰ میلیون یورو) استفاده شد.
«نقض‌ها نتیجه عدم مهارت، دقت و کوشش لازم CBPL در طراحی، آزمایش، اجرا و نظارت بر کنترل‌هایی بود که برای اطمینان از اینکه VREQ [voluntary agreement] FCA در بیانیه ای گفت موثر بود.
ترز چمبرز، مدیر اجرایی مشترک اجرا و نظارت بر بازار در FCA، افزود که نقض توافق “خطر استفاده مجرمان از CBPL را برای شستشوی عواید ناشی از جرم افزایش می دهد”.
او ادامه داد: ما چنین سستی را که یکپارچگی بازارهای ما را به خطر می اندازد، تحمل نخواهیم کرد.
Coinbase در بیانیه‌ای تأیید کرد که CBPL “به طور ناخواسته برخی از مشتریان را بین 30 اکتبر 2020 و 1 اکتبر 2023 (که به نمایندگی از 0.34٪ از مشتریان حاضر در داخل هواپیما است) که به عنوان پرخطر طبقه‌بندی شده‌اند، وارد کرده است.
این شرکت اظهار داشت که “به استانداردهای بالای انطباق با مقررات متعهد است و این به معنای مشارکت با تنظیم‌کننده‌ها در مورد انطباق و سایر زمینه‌ها است”.
