رسوایی کریپتو دنیای ارز دیجیتال را تکان داد. روسیه “کریپتو ملکه” والریا فدیاکینا، معروف به “تمام نکن“، به دلیل کلاهبرداری عمده در ارزهای دیجیتال تحت بررسی است. گفته می‌شود که او میلیون‌ها دلار را در چمدان‌های پول نقد پنهان کرده و طرح‌های سرمایه‌گذاری جعلی را اجرا کرده است.
همچنین بخوانید: پیش بینی می شود اتریوم (ETH) به اوج جدیدی از 6000 دلار برسد
درون رسوایی کریپتو: چگونه والریا فدیاکینا “ملکه رمزارز” روسیه میلیون ها نفر را در چمدان ها پنهان کرد
ظهور و سقوط بیتماما
فدیاکینا در رسانه های اجتماعی به عنوان یک میلیونر ارز دیجیتال به شهرت رسید. او سبک زندگی غنی خود را به نمایش گذاشت و مدعی شد که این شیوه زندگی از موفقیت ارزهای دیجیتال است.
طرح افشا شد
دادستان ها تحقیقات اولیه خود را در مورد فدیاکینا به پایان رسانده اند. آنها شواهدی از کلاهبرداری گسترده پیدا کردند. کانال تلویزیونی Vesti ویدئوهایی از فدیاکینا نشان داد که چمدان های پر از یورو را باز می کند.
مردی که از خدمات فدیاکینا استفاده می کرد گفت:
“[She told me:] من افرادی را دارم که در ماشین های زرهی کار می کنند. آنها می آیند و از شما پول نقد می گیرند. آن را به دفتر من می آورند. شما پول را اینجا تحویل می دهید و در دبی دریافت می کنید.»
ادعاهای تقلب گسترده
مقیاس جنایات ادعایی فدیاکینا بسیار زیاد است. یکی از قربانیان ادعا می کند که 6.7 میلیارد روبل (حدود 70 میلیون دلار) به او پول نقد داده است. یک خبرنگار گفت:شما می توانید یک میلیون دلار در چمدانی مانند این جا کنید.
همچنین بخوانید: چرا بیت کوین (BTC) می تواند در سه ماهه چهارم به 100 هزار دلار برسد
طرح های سرمایه گذاری جعلی
ظاهراً فدیاکینا سرمایه گذاران را با طرح های نادرست فریب داده است. اینها شامل پروژه های هتل در دبی و سرمایه گذاری های نفتی بود. همان مرد در مورد پیشنهاد سرمایه گذاری نفت به وستی گفت:
او به من گفت: بیا. خودمون نفت بخریم خودمون صادر کنیم و سپس بیایید آن را به تنهایی بفروشیم. او از من خواست که یک سرمایه گذاری اولیه حدود 8 میلیون دلار انجام دهم.
مشکلات حقوقی
فدیاکینا در طول تحقیقات بیش از یک سال در زندان بوده است. او در حبس به دنیا آمد و اکنون در سلول مخصوص نگهداری می شود.
ایوان میرونوف، وکیل یک قربانی، توضیح داد:
«فدیاکینا از اسناد رسمی و مطالب روابط عمومی با ظاهر جدی استفاده کرد […]. او می‌خواست این تصور را القا کند که نابغه مالی است که می‌تواند بیش از یک میلیارد دلار به دست بیاورد [rubles] در یک روز.»
همچنین بخوانید: یوان دیجیتال در معاملات عربستان و چین با بی توجهی به دلار رشد می کند
فدیاکینا با اتهاماتی مواجه است “کلاهبرداری در مقیاس بزرگ.” اگر مجرم شناخته شود، ممکن است تا 10 سال در زندان بماند. این رسوایی کریپتو، خطرات عملیات غیرقانونی کریپتو و نیاز به بررسی دقیق دارایی های دیجیتال را نشان می دهد.
