بایننس در فرانسه به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت

بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، همچنان با یک سری چالش ها و بررسی های قانونی مواجه است. در پی شکایت در ایالات متحده و با رد مجوز در هلند، صرافی اکنون توسط مقامات فرانسوی تحت بررسی است.

با توجه به اخیر گزارش هابایننس به دلیل ارائه «غیرقانونی» خدمات دارایی دیجیتال خود به مردم تحت بررسی است. علاوه بر این، صرافی همچنین به “اقدامات تشدید پولشویی” متهم شد. ادعا می‌شود که این دومی شامل رقابت با عملیات سرمایه‌گذاری، پنهان کردن وجوه، و تبدیل عواید غیرقانونی است.

دادستان عمومی پاریس فاش کرد که تحقیقات در مورد Binance توسط حوزه قضایی تخصصی بین منطقه ای پاریس انجام شده است. [JIRS]. در نتیجه این تحقیقات، پرونده متعاقباً به سرویس d’Enquêtes Judiciaires des Finances ارجاع شد. [SEJF]، که یک نهاد دولتی متمرکز بر مبارزه با جرایم مالی است. این ارجاع در فوریه 2022 انجام شد که نشان می دهد تحقیقات برای مدتی ادامه دارد. دادستان عمومی پاریس افزود:

“عناصر مستند و کامپیوتری که در طول جست‌وجو جمع‌آوری شده‌اند، اکنون باید موضوع یک مطالعه عمیق باشند.”

آیا بایننس به فرانسه پیشنهاد می دهد؟

ذکر این نکته ضروری است که بایننس دارد به دست آمده ثبت نام به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی دیجیتال [DASP] با تنظیم کننده مالی فرانسه این تأییدیه در ماه می 2022 به صرافی اعطا شد اعلامیه بایننس در خصوص خروج از بازار هلند بر تعهد خود برای دستیابی به انطباق با MiCA تاکید کرد. با این حال، با توجه به تحقیقات مداوم تنظیم‌کننده‌های فرانسوی در مورد فعالیت‌های ادعایی پولشویی مربوط به بایننس، در جامعه نسبت به توانایی این شرکت برای دریافت مجوز MiCA در آینده تردید وجود دارد. در حالی که جامعه به دنبال شفافیت بود، دیوید پرینچای، رئیس بایننس فرانسه، در توییتر به این موضوع پرداخت. او نوشت،

در فرانسه، بازرسی در محل توسط رگولاتورها و بازرسان بخشی از تعهدات نظارتی است که همه مؤسسات مالی باید از آن پیروی کنند. هفته گذشته توسط مراجع ذیصلاح بازدیدی از سایت داشتیم. بایننس، مثل همیشه، کاملاً همکاری داشته و به طور کامل به تعهدات خود عمل کرده است. ما به همکاری نزدیک با تنظیم‌کننده‌ها و سازمان‌های مجری قانون در مورد همه الزامات انطباق مداوم برای حفظ استانداردهای بالا ادامه می‌دهیم.»

او همچنین خاطرنشان کرد که بایننس از تمام قوانین فرانسه پیروی کرده است. با این حال، وی خاطرنشان کرد که این شرکت از اظهار نظر در مورد آن خودداری خواهد کرد “مشخصات تحقیقات اجرای قانون یا نظارتی به جز اینکه گفته می شود اطلاعات مربوط به کاربران ما به صورت ایمن نگهداری می شود و تنها پس از دریافت توجیه مستند مناسب در اختیار مقامات دولتی قرار می گیرد.”