در یک چرخش قابل توجه دیگر در روند ورشکستگی FTX فصل 11، صرافی کریپتو سقوط کرد اکنون در حال تلاش برای بازیابی حدود 3.9 میلیارد دلار از Genesis Global Capital (GGC) است.
در یک بایگانی 3 می، FTX گفت که قصد دارد علیه GGC “برای پس گرفتن وجوه دریافتی توسط Genesis و شرکت های غیر بدهکار به طوری که این وجوه با سایر طلبکاران FTX Debtors در پرونده های فصل 11 FTX به اشتراک گذاشته شود.”
به گفته FTX، “این طلبکاران شامل چندین میلیون مشتری هستند که تا زمان تشکیل پرونده FTX فصل 11 بیش از 11 میلیارد دلار بدهکار هستند.”
این پرونده همچنین جنسیس را «یکی از منابع مالی اصلی» برای FTX و شرکت خواهرش Alameda Research نامید و گفت که جنسیس در مجموع تقریباً 3.9 میلیارد دلار از بدهکاران FTX نقل و انتقالات قابل اجتناب دریافت کرده است.
در این سند آمده است: “جنسیس یکی از منابع اصلی تامین کننده FTX و ابزاری برای مدل کسب و کار متقلبانه آن بود.”
در ادامه این پرونده آمده است که «مدل تجاری GGC جمع آوری ارزهای دیجیتال از وام دهندگان مختلف، انتقال آن وام ها به Alameda و سایر وام گیرندگان و دریافت سود در قالب حاشیه سود خالص بود.
این پرونده افزود: “به عنوان بخشی از ترتیبات تجاری خود با بدهکاران FTX، GGC و GGC International حساب های مشتریان خود را در FTX.com حفظ کردند و GGC میلیاردها دلار وام ارز دیجیتال به Alameda ارائه کرد.”
جنسیس یکی از شرکت‌های تابعه گروه ارز دیجیتال بری سیلبرت است. تجارت وام دهی آن، Genesis Global Holdco، و دو شرکت تابعه وام دهی آن ثبت شد برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در ژانویه امسال.
نه FTX و نه جنسیس بلافاصله به آن پاسخ ندادند رمزگشایی ها درخواست نظر
شکستن ادعاهای FTX
طبق بایگانی روز چهارشنبه، که FTX گفت “بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر است”، آلامدا تقریباً 1.8 میلیارد دلار وام به جنسیس بازپرداخت کرد و در 90 روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX، 273 میلیون دلار نیز به جنسیس متعهد شد.
علاوه بر این، پرونده ادعا می کند که در همان دوره، جنسیس 1.6 میلیارد دلار دیگر از FTX برداشت کرده است، در حالی که شرکت وابسته آن جنسیس گلوبال کپیتال اینترنشنال، 213 میلیون دلار دیگر را برداشت کرده است.
به گفته FTX، حل و فصل ادعاهای clawback تا حدی به «تعیین مسائل مرکزی» مانند «ارزش‌یابی وثیقه و توکن اختصاصی FTT و همچنین شیوه‌های پرداخت در صرافی‌های ارزهای دیجیتال خرده‌فروشی» بستگی دارد.
FTX اعلام ورشکستگی کرد نوامبر گذشته، همراه با بازوی آمریکایی FTX US، Alameda Research و بیش از 100 شرکت وابسته.
فروپاشی صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال که زمانی محبوب بود، در پی فروش توکن FTT آن و بحران نقدینگی رخ داد که نشان می‌داد FTX ذخایر یک به یک برای حمایت از دارایی‌های مشتریان ندارد.
مدیر عامل فعلی FTX، جان ری سوم، که در جریان مراحل ورشکستگی فصل 11 شرکت رهبری می کرد، ماه گذشته آشکار کرد که روند بازیابی وجوه بسیار دشوار بوده است.
او پس از انتشار چهارمین کتاب از سری گزارش های مالی میان دوره ای توسط FTX گفت: “تلاش زیادی برای رسیدن به اینجا انجام شده است. دارایی های صرافی ها به شدت در هم آمیخته شده است، و دفاتر و سوابق آنها ناقص است و در بسیاری موارد کاملاً وجود ندارد.” به روز رسانی ها
جان ری سوم افزود: «به این دلایل، مهم است که تأکید کنیم که این اطلاعات هنوز مقدماتی است و در معرض تغییر است.
