دارایی های متعلق به مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید توسط هیئت بررسی جرایم مالی کشور، که محلی به نام MASAK شناخته می شود، پس از فروپاشی کسب و کار اصلی وی، توقیف شده است.
یک مقام رسمی اعلامیه از MASAK ترکیه یافته‌های اولیه و اقدامات انجام شده علیه بانکمن-فرید را به شرح زیر تشریح کرد. مراحل ورشکستگی از کسب و کار اصلی خود مساک در 14 نوامبر تحقیقات را آغاز کرد.
Cointelegraph آخرین اطلاعیه MASAK را ترجمه کرده است که سه نکته کلیدی از تحقیقات را برجسته می کند.
نهاد تحقیقاتی ترکیه متوجه شد که FTX در ذخیره ایمن وجوه کاربران شکست خورده است، وجوه مشتریان را از طریق تراکنش های مبهم اختلاس کرده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال فهرست شده از سوی مشتریان که توسط دارایی های واقعی ارزهای دیجیتال پشتیبانی نمی شوند، عرضه و تقاضا را در بازار دستکاری کرده است.
در نتیجه این یافته‌ها، مساک پس از کشف «شبهات کیفری قوی» در موارد فوق، دارایی‌های بانکمن-فرید و شرکت‌های وابسته را توقیف کرد.
وب‌سایت FTX TR هنوز فعال است اما فقط پیامی را با دستورالعمل‌های دریافت موجودی از حساب‌ها به کاربران نشان می‌دهد. از کاربران خواسته می‌شود اطلاعات IBAN و شماره هویت ترکیه حساب‌های لیر ترکیه مربوطه خود را از طریق پیوند به اشتراک بگذارند.
یک لینکدین پست از FTX TR اشاره کرد که این صرافی بیش از 110000 کاربر داشت و میانگین حجم تراکنش ماهانه 500 تا 600 میلیون دلاری را از زمان راه‌اندازی برنامه تلفن همراه خود در اوایل سال 2022 پردازش می‌کرد. این شرکت 27 کارمند داشت.
در این پست همچنین اشاره شد که این شرکت تلاش کرده است تا موجودی کاربران در FTX TR را به حساب های بانکی آنها منتقل کند.
مرتبط: سهام FTX در بانک ایالات متحده نگرانی ها را در مورد خلاءهای بانکی افزایش می دهد
FTX TR توسط یکی از مدیران سابق Binance که قبلاً رشد تجارت جهانی در ترکیه، CIS و اتحادیه اروپا را مدیریت می کرد، مدیریت می شد. کوین تلگراف با رئیس سابق FTX TR تماس گرفته است تا مطمئن شود که آیا عملیات محلی از فعالیت های تجاری نادرست شرکت مادر خود آگاه بوده است و بر این اساس این مقاله را به روز خواهد کرد.
به گزارش یک رسانه محلی گزارش، وب سایت FTX به طور متوسط ماهانه 187000 بازدید کننده منحصر به فرد از ترکیه جذب می کند که ششمین تعداد بازدیدکنندگان از نظر کشور است.
FTX اکنون تحت مراحل ورشکستگی به رهبری مدیر عامل جدید جان ری سوم است. مردی که مسئول کشف سقوط بدنام انرون در اوایل دهه 2000 بود شکست FTX را توصیف کرد به عنوان بدترین چیزی که در دوران حرفه ای خود دیده بود.
بررسی استراتژیک دارایی های جهانی FTX است در حال حاضر به عنوان بخشی از روند ورشکستگی برای به حداکثر رساندن ارزش قابل بازیافت برای سهامداران انجام می شود.
