دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده، دو کیف پول رمزنگاری را که گفته می شود به شبکه فرار از تحریم های روسیه متصل است، به عنوان بخشی از لیست اتباع ویژه تعیین شده خود اضافه کرده است.
در اطلاعیه 1 فوریه، OFAC گفت یک بیت کوین اضافه کرده بود (بیت کوین) آدرس و یک اتر (ETH) به فهرست نهادهای تحریم شده خود به عنوان بخشی از اقدامی برای «هدف قرار دادن روش‌ها و فشرده تلاش‌های فرار از تحریم‌ها در سراسر جهان» اشاره می‌کند. وزارت خزانه داری اعلام کرد که «تحریم های مسدودکننده کامل» را علیه ۲۲ فرد اعمال خواهد کرد. شامل جاناتان زیمنکوف، یک تبعه روسیه با دسترسی به حداقل یک کیف پول BTC و یک کیف پول ETH.
به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، جاناتان پسر فروشنده اسلحه ایگور ولادیمیرویچ زیمنکوف است که شبکه فرار از تحریم ها را اداره می کند. گفته می شود که این گروه پس از تهاجم این کشور به اوکراین در فوریه 2022، و همچنین حمایت از برخی از «موسسات دفاعی دولتی تحریم شده روسیه»، از جمله Rosoboroneksport و Rostec، پشت تامین فناوری برای یک شرکت روسی بوده است.
OFAC گفت: “ایگور زیمنکوف بر اساس EO 14024 برای فعالیت یا فعالیت در بخش دفاع و مواد مرتبط در اقتصاد فدراسیون روسیه تعیین شد.” جاناتان زیمنکوف همچنین بر اساس EO 14024 به دلیل کمک مادی، حمایت مالی، حمایت مالی، مادی یا تکنولوژیکی یا کالاها یا خدمات به یا در حمایت از ایگور زیمنکوف تعیین شد.
وزارت خزانه داری به عنوان بخشی از استراتژی ایالات متحده برای هدف قرار دادن روشمند و فشرده تلاش های روسیه برای دور زدن تحریم ها در سراسر جهان، و سخت تر و پرهزینه تر کردن مجدد ماشین جنگی پوتین برای مجتمع نظامی-صنعتی روسیه، اقدامات بیشتری انجام می دهد.https://t.co/q7a6DIxhZg
— معاون وزیر والی آدیمو (@TreasuryDepSec) 1 فوریه 2023
آدرس BTC ارائه شده توسط خزانه داری نشان داد بدون تعادل در زمان انتشار آدرس ETH نیز به همین ترتیب موجود است هیچ توکنی وجود نداشت اما چهار تراکنش با مجموع 5463 ETH در اوایل سال 2022 نشان داد – بیش از 16 میلیون دلار در آن زمان.
مربوط: کراکن با OFAC وزارت خزانه داری ایالات متحده برای نقض “ظاهری” تحریم ها توافق می کند
به نظر می رسد وزارت خزانه داری ایالات متحده تلاش های خود را برای گنجاندن کیف پول های رمزنگاری شده در تلاش های تحریمی خود افزایش داده است. اداره دولتی به طور موثر ساکنان ایالات متحده را ممنوع کرد از استفاده از میکسر بحث برانگیز Tornado Cash، اقدامی که بعدا شکایت هایی را از سوی گروه های حامی ارزهای دیجیتال برانگیخت و سرمایه گذاران
