از آنجایی که بدرفتاری های FTX همچنان ظاهر می شود و توسط دادستان ها فاش می شود، مشخص شد که مشتریان صرافی شرم آور پول در حال ارسال پول به یک فروشگاه آنلاین الکترونیکی جعلی بوده اند که طبق گزارش ها توسط Sam “SBF” Bankman-Fried افتتاح شده است.
در یک شکایت ثبت شد در 13 دسامبر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از North Dimension Inc.، یکی از شرکت های تابعه Alameda نام برد که بخش مهمی از تخلفات مالی FTX بود. طبق این شکایت، Bankman-Fried به FTX دستور داد تا مشتریان وجوه خود را به حساب‌های بانکی North Dimension ارسال کنند تا این حقیقت را پنهان کند که وجوه به حسابی تحت کنترل Alameda ارسال می‌شود.
مربوط: گزارش: SBF با مشاوران ارشد بایدن 2 ماه قبل از فروپاشی FTX ملاقات کرد
اما عجیب ترین واقعیت در مورد این شرکت، که در همان آدرس در کالیفرنیا به عنوان FTX US ثبت شده بود، وب سایت جعلی آن بود. اکنون فقط از طریق Wayback Machine، سایت موجود است ظاهر می شود یک پریز برق باشد با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر اینکه واقعاً بتوان از North Dimension خرید کرد، وجود ندارد.
با کلیک بر روی هر مورد – به عنوان مثال، یک مک بوک پرو 1199 دلاری با صفحه نمایش 13 اینچی – به صفحه “دریافت قیمت” منتهی می شود که در آن می توان پیام و اطلاعات تماس را گذاشت. همانطور که در متن صفحه آمده است: «ما با برندها و افراد جاه طلب همکاری می کنیم. ما دوست داریم با هم چیزی عالی بسازیم.»
این سایت همچنین ادعا کرد که با “برندهای برتر دنیا” همکاری می کند، اما آرم های نمایش داده شده در بخش شریک برای کسی که مایل به خرید یک لپ تاپ یا گوشی هوشمند است به سختی آشنا است.
گیلاس روی کیک مطمئناً بخش “درباره ما” این وب سایت است، که متون آن به نظر می رسد ممکن است توسط یک هوش مصنوعی نه چندان هوشمند نوشته شده باشد.
SBF پس از آزادی با وثیقه 250 میلیون دلاری گزارش شده است در حال نقدینگی بوده است مقادیر زیادی ارز دیجیتال بر اساس تحقیقات زنجیره‌ای توسط مربی مالی غیرمتمرکز BowTiedIguana، SBF 684000 دلار ارز دیجیتال از یک صرافی در سیشل نقد کرده است.
