به گفته یک ناظر جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم، قطر باید در مورد نحوه واکنش خود به تامین مالی تروریسم “پیشرفت های اساسی” انجام دهد.
بر اساس گزارشی که توسط سازمان دیده بان منتشر شد، گروه ویژه اقدام مالی، قطر را به نداشتن کنترل کافی و نیاز به درک بهتر “اشکال پیچیده تر پولشویی و تامین مالی تروریسم” متهم کرد. چهار شنبه.
بر اساس این گزارش، این گزارش اقدامات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را از بازدید در محل از 19 ژوئن تا 7 ژوئیه 2022 خلاصه می کند.
این دیده بان گفت که قطر “درک کلی خوبی از خطرات پولشویی و تروریسم” در سطح ملی دارد.
FATF گفت: «با این وجود، کار بیشتری برای اطمینان از اجرای این اصلاحات توسط مجریان قانون و ناظران، به ویژه در رابطه با سیستم قضایی قطر ضروری است».
این دیده بان گفت که قطر در حال بررسی پرونده های پولشویی بیشتری است، اگرچه تعداد کل این پرونده ها در مجموع کم است.
«مقامات در حال بررسی طیفی از ML هستند [money laundering] جرایم؛ با این حال، مطالعات موردی نشان می‌دهد که مقامات می‌توانند به بهبود تحقیقات خود برای شناسایی نقشی که قطر ممکن است در طرح‌ها و شبکه‌های گسترده‌تر، پیچیده یا حرفه‌ای ML ایفا کند، ادامه دهند. با این وجود، مقامات به خوبی مجهز هستند و از خطرات فعلی ML آگاه هستند و به طور مستمر در حال بهبود توانایی های خود برای پیگیری ML هستند.
FATF پیشتاز است
راجا کومار، رئیس FATF، تماس گرفت در بیانیه ای در 18 می، G-7 برای پایان دادن به “فضاهای غیرقانونی” و رهبری در تنظیم ارزهای دیجیتال.
کومار از وزرای دارایی برخی از هفت اقتصاد با نفوذ جهان خواست تا توصیه های FATF را اجرا کنند که شامل پیگیری پولشویی و تامین مالی تروریسم می شود.
رئیس FATF گفت که این قانون سفر را نیز شامل می‌شود – الزامی که ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری را ملزم می‌کند اطلاعات خاصی را در مورد تراکنش‌ها به اشتراک بگذارند تا از سوء استفاده مجرمان و تروریست‌ها جلوگیری شود.
کومار در مصاحبه ای گفت: «کشورهای G7 باید الگوبرداری کنند و بخش کریپتو را تنظیم کنند تا هیچ پناهگاه امن مجازی برای تراکنش های مالی غیرقانونی وجود نداشته باشد. پست در توییتر منتشر شد.
