رئیس سابق صرافی ارز دیجیتال Bithumb کره جنوبی، لی جونگ هون، در صورت مجرم شناخته شدن به اتهامات مربوط به کلاهبرداری ادعایی به ارزش 70 میلیون دلار، ممکن است با حداکثر هشت سال زندان روبرو شود.
دادستان های محلی از دادگاه منطقه سئول برای صدور حکم در 25 اکتبر درخواست کردند و جلسه صدور حکم در 20 دسامبر برگزار خواهد شد. با توجه به گزارش خبرگزاری یونهاپ
گفته می شود که جونگ هون 100 میلیارد وون یا 70 میلیون دلار از کیم بیونگ گان، رئیس شرکت جراحی زیبایی BK Group در اکتبر 2018 در جریان مذاکرات برای گان کلاهبرداری کرده است. صرافی Bithumb را خریداری کنید.
گان ادعا می کند که ۷۰ میلیون دلار به جونگ هون به عنوان «پیش پرداخت» برای خرید صرافی پرداخت کرده است، مشروط بر اینکه توکنی به نام BXA ایجاد شده توسط اتحاد تبادل بلاک چین که گان به تشکیل آن کمک کرده است را فهرست کند.
درآمد حاصل از فهرست توکن ها ظاهراً صرف کمک به پرداخت هزینه خرید می شد، اما Bithumb هرگز آن را فهرست نکرد و معامله از بین رفت.
بنا بر گزارش ها، وکیل جونگ هون به عنوان دفاعیات گفت: «ساختار این پرونده یک قرارداد معمولی فروش سهام است.
مربوط: راناظر کره جنوبی به دنبال نهنگ‌های کریپتو می‌رود تا از انطباق با AML اطمینان حاصل کند
جونگ هون در اظهارات پایانی خود به دادگاه گفت که “بسیار متاسفم که کار را برای کارمندان سخت کرده و باعث فشار اجتماعی شده است.”
اوایل این ماه جونگ هون نتوانست در یک جلسه استماع مجلس در 6 اکتبر در رابطه با نابودی 40 میلیارد دلاری اکوسیستم ترا دلیل غیبت خود را اختلال هراس عنوان کرد.
