سرویس درآمد داخلی ایالات متحده ماه آینده کارشناسانی را برای مبارزه با جرایم سایبری با تمرکز ویژه بر جرایم مالیاتی و مالی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند، به چهار قاره جهان اعزام خواهد کرد.
این بخشی از یک برنامه آزمایشی IRS است اعلام کرد هفته گذشته که «وابستگان سایبری» از ژوئن تا سپتامبر به سیدنی، بوگوتا، فرانکفورت و سنگاپور فرستاده خواهند شد.
جیم لی، رئیس تحقیقات جنایی IRS در بیانیه ای گفت: «برای مبارزه موثر با جرایم سایبری، ما باید اطمینان حاصل کنیم که همتایان خارجی ما به همان ابزار و تخصص ما در ایالات متحده دسترسی دارند.»
بر اساس گزارش IRS، دیوید استراگر، که به سیدنی خواهد رفت، بر تحقیقات جنایی در مورد فرار مالیاتی رمزنگاری، پولشویی و کلاهبرداری بین المللی نظارت داشته است.
IRS گفت: “Strager دارای انواع گواهینامه های ارز دیجیتال و مجوزهای فعال برای ابزارهای ردیابی ارزهای دیجیتال است.”
Cuong Ly، که در سنگاپور مستقر خواهد شد، همچنین دارای تجربه کریپتو است.
او بخشی از گروه ویژه سایبری اداره تحقیقات فدرال بود که تقلب در صرافی‌های ارزهای دیجیتال را بررسی می‌کرد.
طبق یک بیانیه مطبوعاتی، IRS دارای 20 دفتر صحرایی در ایالات متحده و 12 “مست وابسته در خارج از کشور” است.
رکوردشکنی
لی در سال مالی سالانه 2022 گفت که واحد تحقیقات جنایی IRS “مقدار بی سابقه ای از داده ها و ارزهای دیجیتال” را ضبط کرده است. گزارش.
برخی از پرونده‌های کلیدی سال گذشته شامل تحقیقات مشترک فدرال بود که منجر به توقیف Hydra شد – بازار تاریک‌نت که بر اساس گزارش IRS، حدود 80 درصد از کل معاملات ارزهای دیجیتال مربوط به بازار تاریک‌نت را تشکیل می‌داد.
هنگامی که وزارت دادگستری زن و شوهری را به اتهام توطئه برای شستن رمزارزهایی که طی هک صرافی رمزارز Bitfinex در سال 2016 دزدیده شده بودند، دستگیر کرد، IRS همچنین در «بزرگترین توقیف مالی در تاریخ دولت» نقش داشت.
«واحد جرایم سایبری CI، با کمک سایر مقامات ایالات متحده، وجوه دزدیده شده در بلاک چین BTC را به مقاصد مختلف، از جمله حساب‌های موجود در بازار تاریک‌نت AlphaBay، هفت حساب به هم پیوسته در صرافی‌های ارز مجازی مستقر در ایالات متحده، کیف‌پول‌های مختلف BTC بدون میزبانی، ردیابی کردند. حساب های متعلق به متهمان در شش صرافی ارز مجازی و کیف پول بیت کوین بدون میزبانی که حاوی اکثر بیت کوین های سرقت شده است.
