موسس و مدیر عامل یک صرافی ارز دیجیتال ترکیه که در سال 2021 سقوط کرد، پس از اخراج از آلبانی، جایی که سال گذشته دستگیر شد، توسط مقامات ترکیه در استانبول دستگیر شد.
فاروک فاتح اوزر، که Thodex، یک پلتفرم معاملاتی رمزنگاری را اداره می کرد که در سال 2021 تعطیل شد و هزاران سرمایه گذار قادر به دسترسی به وجوه خود نبودند. بازداشت شده است در فرودگاه استانبول در 20 آوریل توسط مجری قانون ترکیه.
اوزر میلیون ها دلار از مشتریان دزدید
اوزر به کلاهبرداری از هزاران سرمایه گذار و پولشویی میلیون ها دلار از طریق پلتفرم خود، Thodex متهم شده است. مدیر عامل صرافی پس از توقف فعالیت های Thodex به آلبانی گریخت و ادعا کرد که با سرمایه گذاران خارجی ملاقات خواهد کرد تا منابع مالی را برای بورس تضمین کند.
او همچنین گفت که با مقامات ترکیه همکاری خواهد کرد و پول را به مشتریان بازگرداند. با این حال، اوزر بعداً داستان خود را تغییر داد و گفت که قربانی یک حمله سایبری شده است که بسیاری از دارایی‌های صرافی را از بین برده است.
ناپدید شدن او جرقه تحقیقات جنایی و تعقیب بین المللی و همچنین اعتراض سرمایه گذاران خشمگینی را برانگیخت که می ترسیدند پس انداز خود را از دست بدهند.
Thodex یکی از این بود ترکیه بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال، با بیش از 400000 کاربر و حجم معاملات روزانه حدود 585 میلیون دلار.
اوزر در نبرد استرداد شکست خورد
اوزر در آگوست 2021 در تیرانا پایتخت آلبانی بازداشت شد و در آنجا با هویت جعلی زندگی می کرد. سپس با الف مبارزه کرد نبرد حقوقی در برابر او استرداد مجرم به ترکیه رفت اما درخواست تجدید نظر خود را در اوایل ماه جاری از دست داد.
اوزر روز پنجشنبه وارد استانبول شد و توسط پلیس بازداشت شد. او با اتهامات مدیریت یک سازمان جنایی، کلاهبرداری تشدید و پولشویی مواجه است. او در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است با 75000 سال زندان روبرو شود.
مجموع ضررهای متحمل شده توسط مشتریان Thodex هنوز مشخص نیست، اما برخی تخمین ها نشان می دهد که ممکن است به 2.6 میلیارد دلار برسد. دستگیری اوزر تنها چند هفته پس از دستگیری دو کوون رئیس سابق ترا صورت می گیرد گرفتار در پودگوریتسا، صربستان، پس از ماه ها فرار.
با توجه به یک اعلام جرم Kwon که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منهتن در 23 مارس باز شد، با چندین فقره کلاهبرداری در اوراق بهادار، کلاهبرداری سیمی، و کلاهبرداری کالاها مواجه شد.
