کمتر از 48 ساعت پس از یورش به دفاتر وام دهنده ارزهای دیجیتال Nexo در صوفیه پایتخت بلغارستان، دادستانی چهار نفر را متهم کرده است.
بر اساس گزارش 13 ژانویه بلومبرگ، مقامات متهم چهار تبعه بلغارستان با تشکیل یک گروه جنایت سازمان یافته، که ممکن است شامل فعالیت های مرتبط با پولشویی و بانکداری بدون مجوز باشد. بر اساس گزارش‌ها، سرویس پلیس ملی این کشور تعدادی از دارایی‌ها از جمله ارزهای دیجیتال، پول نقد و رایانه‌ها را به عنوان بخشی از تحقیقات توقیف کرد.
پس از حمله 12 ژانویه، Nexo شرح داده شده اقدامات دادستان به عنوان یک رویکرد “اول ضربه بزنید، بعداً سوال بپرسید”. این شرکت گزارش شده است برنامه ریزی برای طرح شکایت کرد مقامات مدعی شدند که به دنبال جبران خسارات ناشی از اقدامات پلیس، حکم بازرسی و شناسایی خود را به کارمندان Nexo نشان ندادند.
ما همیشه با مقامات و رگولاتورهای مربوطه همکاری می کنیم. گفت شرکت وام دهنده
جورج نایدنوف، یک توسعه دهنده فرانت اند در دفتر Nexo’s Sofia، گفت در لینکدین:
من از دادستانی بلغارستان تشکر می کنم که البته به ناتوان ترین و رقت انگیزترین روش تلاش کرد تا کار بیش از 600 نفر از جمله من در Nexo را از بین ببرد.
مشخص نیست که کدام افراد و چه نقشی ممکن است در Nexo داشته باشند در این دستگیری ها دخیل بوده اند. این شرکت وام دهنده تقریباً 600 کارمند در صوفیه دارد.
مربوط: کالیفرنیا حکمی را علیه حساب بهره Nexo ارسال می‌کند و می‌گوید که هشتمین ایالتی است که اقدام می‌کند
Nexo که در سال 2018 تأسیس شد، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری را اجرا می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد در برابر ارزهای دیجیتال سهام و وام بگیرند. این شرکت دفاتری در بریتانیا، بلغارستان و سوئیس دارد، اما بنابر گزارش ها به دلیل مشکلات احتمالی با دولت محلی، خدمات خود را به ساکنان بلغارستان ارائه نمی دهد. در ماه دسامبر، Nexo اعلام کرد که آن را برنامه ریزی شده است تا خدمات خود را به تدریج متوقف کند در ایالات متحده، با استناد به فقدان یک مسیر روشن منطبق با مقررات رو به جلو.
