به گفته سوتلانا مارتینووا، هماهنگ کننده مقابله با تامین مالی تروریسم در سازمان ملل متحد، گروه های تروریستی که از “سیستم مالی رسمی” کنار گذاشته شده اند، برای تامین مالی فعالیت های فجیع خود به ارزهای دیجیتال روی آورده اند.
این مقام سازمان ملل اعلام کرد نظرات طی یک سخنرانی در “جلسه ویژه” که توسط کمیته مبارزه با تروریسم سازمان ملل (CTC) در دهلی نو و بمبئی در 28 تا 29 اکتبر برگزار شد – که بر مبارزه با استفاده از “فناوری های جدید و نوظهور” برای اهداف تروریستی متمرکز بود.
مارتینوا گفت که در حالی که پول نقد و “حواله” – یک سیستم سنتی انتقال پول در کشورهای عربی و جنوب آسیا – “روش های غالب” تامین مالی تروریسم بوده است، “ما می دانیم که تروریست ها با تحول شرایط اطراف خود و با تکامل فناوری ها سازگار می شوند. آنها نیز سازگار می شوند.»
مارتینوا خاطرنشان کرد که این فناوری‌ها شامل ارزهای دیجیتال می‌شوندوی گفت که از آنها برای ایجاد فرصت هایی برای سوء استفاده استفاده شده است و افزود:
اگر آنها از سیستم مالی رسمی کنار گذاشته شوند و بخواهند چیزی را با ناشناس بخرند یا در آن سرمایه گذاری کنند، و برای این کار پیشرفته باشند، احتمالاً از ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین اظهار داشت که در حالی که فناوری‌های نوظهور «پتانسیل بی‌نظیری برای بهبود شرایط انسانی در همه جا دارند»، آسیب‌های وارده نیز بسیار فراتر از تامین مالی تروریسم است.
تروریست‌ها و دیگرانی که ایدئولوژی‌های نفرت‌انگیز مطرح می‌کنند، از فناوری‌های جدید و نوظهور برای انتشار اطلاعات نادرست، دامن زدن به اختلاف، عضوگیری و رادیکال‌سازی، بسیج منابع و اجرای حملات سوء استفاده می‌کنند.»
مارتینووا در مورد اینکه چگونه سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع در سطح بین المللی برنامه ریزی می کند، گفت که چالش اصلی این است که دولت-ملت ها را با مقررات خود هماهنگ کند.
او گفت: «ما استانداردهای جهانی بسیار روشنی از گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل داریم.
با این حال، مارتینوا افزود که تعداد کمی از کشورها کار بر روی مقررات را آغاز کرده اند، و حتی کمتر از آن “با موفقیت آن مقررات را اجرا می کنند” تا از بازیگران غیردولتی بد قصد جلوگیری کنند.
مربوط: تروریست ها همچنان از طریق رمزارز پول جمع آوری می کنند، اما تاثیر آن محدود است
تلاش‌هایی در سطح ایالتی انجام می‌شود که مهم‌ترین آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است تحریم میکسر کریپتو Tornado Cash به خاطر نگرانی های پولشویی و جرایم سایبری.
تعدادی از شرکت های پزشکی قانونی مبتنی بر بلاک چین مانند Chainalysis و Elliptic نیز در سال های اخیر به وجود آمده اند. ردیابی مجرمان سایبری و گزارش فعالیت های آنها به دولت ها – که به محو شدن این افسانه که ارز دیجیتال پناهگاه امن جنایتکاران است کمک کرده است.
