در حالی که تحقیقات در مورد FTX ادامه دارد، نیشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی صرافی ارز دیجیتال، گری وانگ و کارولین الیسون را با مدیران سابق FTX و Alameda Research دنبال کرد و طبق گزارش‌ها، با دادستان‌های فدرال برای انجام یک معامله ملاقات کرد.
به گزارش بلومبرگ در 10 ژانویه، سینگ هفته گذشته در جلسه پیشنهادی در دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک برای دادستان ها شرکت کرد تا مشخص کنند آیا او اطلاعات ارزشمندی برای ارائه در دادخواست علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX دارد یا خیر. گزارش.
دادستان ها به بینش سینگ در مورد کمک های مالی سیاسی FTX علاقه مند هستند، زیرا یکی از اتهاماتی که بانکمن-فرید با آن مواجه است، نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی است.
سینگ طی سال‌ها کمک‌های سیاسی قابل توجهی انجام داد و می‌توانست به دادستان‌ها کمک کند تا درک بهتری از کمک‌های سیاسی FTX پیدا کنند.
در صورتی که اطلاعات او ارزشمند تلقی شود، همکاری و اطلاعات او می‌تواند منجر به ورود او به یک معامله ادعایی شود.
سینگ به وانگ و الیسون خواهد پیوستبه ترتیب یکی از بنیانگذاران FTX و مدیر عامل سابق Alameda، به عنوان یک مدیر اجرایی مرتبط با FTX که با دادستان های فدرال به توافق رسیده است.
پس از درخواست وانگ و الیسون، دادستان ایالات متحده دامیان ویلیامز در دسامبر 2022 هشداری صادر کرد به کسانی که در رفتار نادرست در FTX و Alameda شرکت کردند، گفت: “بیا ما را ببینیم قبل از اینکه ما برای دیدن شما بیاییم.”
در 5 ژانویه گزارش شد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال تحقیق درباره سینگ به دلیل داشتن نقش بالقوه در کلاهبرداری از سرمایه گذاران و کاربران FTX.
مربوط: سقوط FTX ممکن است اعتماد بیشتر به اکوسیستم کریپتو را تقویت کند – Nomura exec
این پس از انتشار اخباری در دسامبر 2022 مبنی بر برنامه ریزی سیاستمداران و سازمان های خبری برای بازگرداندن 6.6 میلیون دلار کمک های مالی FTX منتشر شد. با سه گروه برجسته دموکرات تصمیم به بازگرداندن بیش از 1 میلیون دلار به سرمایه گذارانی که سرمایه خود را از دست داده بودند.
در یک پرونده اخیر در نوامبر 2022 فاش شد که Alameda 543 میلیون دلار به سینگ وام دادیکی از سه وام طرف مرتبط که توسط شرکت بازرگانی اعطا شده است که شامل مبلغ 1 میلیارد دلار به Bankman-Fried و 55 میلیارد دلار به رایان سلامه، مدیر عامل شرکت FTX Digital Markets است.
