مهندس سابق FTX، شرکت های سرمایه گذاری که توسط مقامات ایالات متحده مورد بررسی قرار می گیرند

حالا که سام بنکمن-فرید این کار را کرده است اعتراف به بی گناهی کردمقامات ایالات متحده در حال حاضر به دنبال حلقه داخلی FTX هستند. با استناد به منابع ناشناس، اخیرا بلومبرگ گزارش نشان داد که نیشاد سینگ، یکی از همکاران نزدیک سابق FTX در حال حاضر تحت رادار است.

اگر دادستان ها کشف کنند که سینگ نقشی در کلاهبرداری از سرمایه گذاران و مشتریان FTX و Alameda Research داشته است، طبق گزارش ها، ممکن است “در همین ماه” متهم شود. این منبع همچنین فاش کرد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا نیز در حال بررسی سینگ هستند.

کارولین الیسون و گری وانگ قبلاً به تقلب در رابطه با نقش‌هایشان در Alameda و FTX اعتراف کرده‌اند. آنها در حال حاضر با مقامات کار می کنند.

بیشتر بخوانید: گری وانگ از FTX و کارولین الیسون، مدیرعامل آلامدا، به اتهامات جنایی اعتراف کردند

در حال حاضر، سینگ به تخلف متهم نشده است. همچنین در اظهارات مقاماتی که این موضوع را بررسی می کنند از او نام برده نشده است. با این وجود، شایان ذکر است که سینگ طبق اسناد ورشکستگی، 543 میلیون دلار از آلامدا وام گرفته است. با این حال، مقامات تایید نکرده اند که آیا این پول به طور نامناسب استفاده شده است.

SEC شرکت های مالی را بررسی می کند که FTX را تامین مالی کرده اند

بر اساس توسعه موازی دیگری که توسط رویترز، SEC به دنبال جزئیاتی در مورد بررسی دقیق سرمایه گذاران FTX است.

خانه رسانه ای با استناد به دو منبع آشنا با این تحقیق گزارش داد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار اکنون از شرکت های مالی در مورد سیاست ها و رویه های سخت کوشی آنها سوال می کند. علاوه بر این، آنها همچنین می پرسند که آیا هنگام انتخاب سرمایه گذاری در FTX آنها را دنبال کرده اند یا خیر.