بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن آلن لین متهم به “کمک و تشویق” به یک “طرح کلاهبرداری چند میلیارد دلاری سازماندهی شده توسط سام بنکمن-فرید (SBF)و دو نهاد او، FTX و Alameda Research، در یک طرح دعوی حقوقی دسته جمعی جدید پیشنهاد شده اند.
طرح دعوای گروهی پیشنهادی بود ثبت شد در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شمالی کالیفرنیا در 14 فوریه توسط وکلایی به نمایندگی از یک کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو که – درست مانند سایر مشتریان FTX – زمانی که صرافی سال گذشته سقوط کرد، از حدود 20000 دلار ارز دیجیتال منجمد شد.
شاکی سوهام باتیا ادعا می کند که بانک سیلورگیت، شرکت مادرش Silvergate Capital Corporation و مدیرعامل آن، آلن لین، از استفاده از وجوه مشتریان FTX توسط Alameda Research آگاه بوده و آنها را به پنهان کردن “ماهیت واقعی FTX” از مشتریان خود متهم کرده است.
طبق این دادخواست، «در تمام زمان‌های مربوطه، سیلورگیت، بنکمن-فرید و لین هر کدام از توطئه‌کنندگان یکدیگر بودند.»
سیلورگیت $SI اکنون بیشترین سهام کوتاه شده است (73٪ از سهام شناور)
بله، بانکی که طبق دادخواست دسته جمعی به طور مستقیم “به کلاهبرداری FTX کمک کرده و از آن حمایت کرده است” pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— تحقیقات یودا (@YodaResearch) 14 فوریه 2023
سیلورگیت و لین به بانکمن-فرید کمک و حمایت کردند، تشویق کردند و به طور قابل توجهی در اجرای یک طرح کلاهبرداری علیه شاکی و کلاس کمک کردند.
متهمان با کمک، تشویق، تشویق و کمک اساسی به اعمال ناروا، کوتاهی‌ها و سایر رفتارهای نادرست مورد ادعای فوق، با آگاهی از خطای خود وارد عمل شدند و متوجه شدند که رفتار آنها کمک قابل توجهی به انجام طرح غیرقانونی آنها خواهد کرد.
دعوا به دنبال ترکیبی از خسارت، استرداد و رد سود با مبلغی است که در دادگاه تعیین می شود.
با این حال، این دعوی هنوز توسط دادگاه منطقه تایید نشده است، که یک اقدام ضروری قبل از اینکه بتواند به عنوان یک دعوای دسته جمعی ادامه یابد.
مربوط: کریپتو بانک سیلورگیت به عنوان دومین سهام از نظر فروش در وال استریت رتبه دوم را دارد
آخرین شکایت پیشنهادی تنها شکایت دسته جمعی دیگری است که طی دو ماه گذشته علیه Silvergate ارائه شده است.
در 14 دسامبر، شاکی جووی گونزالس شکایت کلاسی مشابهی را مطرح کرد در دادگاه منطقه جنوبی کالیفرنیا – Silvergate را به نقش ادعایی خود در “تقلب در سرمایه گذاری FTX” با کمک و حمایت از صرافی رمزنگاری هنگامی که سپرده های کاربران FTX را به حساب های بانکی Alameda سپرده بود، متهم کرد.
در 10 ژانویه، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital Corporation در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در کالیفرنیای جنوبی با ادعای پلت فرم Silvergate تنظیم شد. نتوانسته است وقوع پولشویی را شناسایی کند “به مبالغ بیش از 425 میلیون دلار” که شامل پولشویی های آمریکای جنوبی است.
در 6 فوریه، شرکت تجارت الگوریتمی Statistica Capital یک شکایت دسته جمعی احتمالی علیه Signature Bank تنظیم کرد که مدعی بود این بانک “درباره کلاهبرداری بدنام FTX اطلاعات واقعی داشته و به طور قابل توجهی آن را تسهیل کرده است.”
ما باید کمی بخوانیم، اما این توصیف بسیار واضحی از نقش بانک امضا، درهم تنیدگی وجوه FTX-Alameda و همه اینها است.
برای فاش کردن پویایی های داخلی نیاز به خودی های صنعت است و این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد. https://t.co/0DCcYPUDlT
— Simon Lelieveldt – [email protected]…n.social (@finhstamsterdam) 13 فوریه 2023
به طور خاص، Signature از ترکیب وجوه مشتریان FTX در شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین، Signet، اطلاع داشت و اجازه داد.
Cointelegraph برای اظهار نظر با Silvergate تماس گرفته است اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرده است.
