در حالی که بسیاری از کلاهبرداران کریپتو در گذشته می توانستند از شکاف ها عبور کنند، این موضوع برای مدیر عامل FTX سم بنکمن-فرید (SBF). به موازات بررسی های جاری مرتبط با کلاهبرداری های FTX، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) گزارش شده است که در حال بررسی یک کلاهبرداری بالقوه است که SBF وجوه خارج از کشور را چند روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX شامل می شود.
با توجه به گزارش بلومبرگ، تحقیقات فدرال با هدف بررسی دخالت SBF در انتقال نادرست وجوه FTX به باهاما صرافی منحل شده کریپتو اعلام ورشکستگی کرد در نوامبر 11.
مخبر ناشناس همچنین فاش کرد که مقامات وزارت دادگستری با ناظران منصوب شده توسط دادگاه FTX ملاقات کردند تا در مورد دامنه اطلاعاتی که برای تحقیقات بیشتر نیاز دارند صحبت کنند. DOJ همچنین قصد دارد بررسی کند که آیا SBF به طور غیرقانونی وجوه FTX را به Alameda Research منتقل کرده است یا خیر.
داده شده ارتباط قوی SBF با سیاست ایالات متحده، کلاهبردار هنوز به هیچ جرمی متهم نشده است و همچنان از مکان های نامشخص در بحث های توییتر شرکت می کند. در 9 دسامبر، SBF متهم شد مدیر عامل بایننس Changpeng ‘CZ’ Zhao دروغ گفتن و عقب نشینی در آخرین لحظه از معامله ای که می تواند FTX را نجات دهد.
به گفته CZ، SBF در هنگام خروج صرافی “محافل” شد – ادعایی که باعث پاسخ آنلاین مدیر عامل سابق FTX شد.
مربوط: گزارش شده است که FTX 3 ماه دیگر فرصت دارد تا تمام عملیات خود را در ژاپن متوقف کند
طبق گزارش فایننشال تایمز، یک معامله 100 میلیون دلاری شکست خورده به تیلور سویفت، ستاره پاپ اجازه داد تا بدون ارتباط با FTX کنار برود.
تیلور در حال مذاکره با FTX برای یک قرارداد اسپانسری بود که می توانست او را به یکی از چهره های نمایندگی صرافی های رمزنگاری شکست خورده تبدیل کند. در حالی که نوازنده در ابتدا از امضای قرارداد به دلیل گران بودن آن خودداری کرد، ورشکستگی FTX بحث را برای همیشه تعطیل کرد.
