با کنار گذاشتن تحقیقات جنایی در مورد کسب‌وکارهای رمزنگاری شکست خورده مانند FTX، Celsius، 3AC، Terra و دیگران، سال 2022 رکوردی را در معاملات غیرقانونی زنجیره‌ای ثبت کرد. بر اساس گزارش سالانه منتشر شده توسط Chainalysis در 12 ژانویه، کل ارزش ارزهای دیجیتال دریافت شده توسط آدرس های غیرقانونی به 20.1 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است.
اعداد نهایی نیستند، زیرا اندازه گیری حجم تراکنش های غیرقانونی در طول زمان افزایش می یابد زیرا تحلیلگران آدرس های جدید مرتبط با فعالیت های مجرمانه را شناسایی می کنند. علاوه بر این، عواید حاصل از جرایم بومی غیر رمزنگاری مانند قاچاق مواد مخدر و وجوه موجود در آن شرکت‌های شکست خورده را که اکنون در حوزه‌های قضایی مختلف در سراسر جهان تحت بررسی هستند، در بر نمی‌گیرد.
در این مرحله، ارزش کل 20.1 میلیارد دلار، اندکی به میزان 10 درصد از میزان مشابه در سال 2021 (18 میلیارد دلار) فراتر رفته است. با این حال، هنوز هم یک رکورد تمام دوران را نشان می دهد و به طور قابل توجهی (60٪) از شاخص های سال 2020 که 8 میلیارد دلار است، فراتر می رود.
چنین اعدادی را می توان با این واقعیت توضیح داد که 44 درصد از تراکنش های غیرقانونی سال 2022 مربوط به نهادهای تحریم شده است – سال گذشته، دفتر کنترل دارایی های خارجی ایالات متحده (OFAC) برخی از “جاه طلبانه ترین و دشوارترین تحریم ها” خود را در مورد رمزارزها راه اندازی کرد. . حجم تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها به‌قدری افزایش یافت که به دلیل مشکلات مقیاس حتی نمی‌توان آن را در نمودارها گنجاند. Chainalysis این رشد را در مرز 10٪ میلیون ارزیابی می کند.
مربوط: تحریم‌ها نتوانستند Tornado Cash: Chainalysis را از بین ببرند
در این گزارش به نمونه ای از صرافی ارز دیجیتال Garantex اشاره شده است. این پلتفرم روسی در حالی که در آوریل در فهرست تحریم‌های OFAC قرار داشت به کار خود ادامه داد و میزبان اکثر حجم معاملات مرتبط با تحریم‌ها در سال 2022 بود.
همانطور که اریک جردین، سرپرست تحقیقات جرایم سایبری در Chainalysis، به Cointelegraph توضیح داد، این گزارش کیف پول‌ها را در صورتی که بخشی از یک موجودیت غیرقانونی شناخته شده مانند بازار تاریک‌نت یا پلتفرم تحریم‌شده باشند، «غیرقانونی» حساب می‌کند. کیف پول های شخصی یا بدون میزبانی ممکن است به عنوان غیرقانونی برچسب گذاری شوند اگر وجوه دزدیده شده در یک هک را در اختیار داشته باشند. با این حال:
اگر یک کیف پول شخصی/بدون میزبانی پس از تعیین آن، پولی را به Tornado Cash ارسال کند، آن کیف پول برای آن فعالیت غیرقانونی برچسب گذاری نمی شود، اما حجم تراکنش «غیرقانونی» تلقی می شود زیرا شامل وجوه دریافتی توسط یک نهاد غیرقانونی است.
در اوایل ژانویه، واحد ملی جرایم سایبری بریتانیا (NCCU) یک واحد ارز دیجیتال راه اندازی کرد برای بررسی حوادث سایبری بریتانیا که شامل استفاده از ارزهای دیجیتال است. این اقدام با هدف افزایش تمرکز اجرایی بر دارایی های رمزنگاری شده در بریتانیا در بحبوحه درخواست دولت برای حذف “پول های کثیف” در این کشور انجام می شود.
