طبق گزارش ها، شرکت های بازرگانی Jane Street Group، Tower Research Capital و Radix Trading به عنوان سه مشتری “VIP” بایننس شناسایی شده اند که به طور ناشناس در شکایت اخیر علیه Binance توسط تنظیم کننده کالاهای ایالات متحده.
طبق گزارش بلومبرگ در 5 آوریل گزارش با استناد به “افرادی که با این موضوع آشنا هستند”، Radix Trading “شرکت تجاری A” است همانطور که در پرونده کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) توضیح داده شده است، در حالی که جین استریت “شرکت تجاری B” و تاور ریسرچ “شرکت تجاری C” بود.
شرکت‌های موجود در فهرست CFTC نمونه‌هایی از مشتریان آمریکایی هستند که گفته می‌شود می‌توانند به Binance دسترسی داشته باشند.
ابتدا وال استریت ژورنال (WSJ). گزارش شده است در 28 مارس که Radix Trading “شرکت تجاری A” بود.
بنجامین بلاندر، بنیانگذار Radix، در 30 مارس به WSJ گفت گزارش او معتقد بود که شرکت حتی در هنگام معامله با نهاد فراساحلی Binance قانونی عمل می کند.
CFTC در این پرونده گفت که رفتار “VIP” ادعا شده از بایننس شامل کارمزد تراکنش های کمتر و خدمات معاملاتی سریع تر است. شرکت‌ها نقدینگی بایننس را در بورس فراهم کردند و بایننس درآمدهای مربوط به کارمزد معاملات را به دست آورد.
امروز CFTC بایننس و موسس آن چانگ پنگ ژائو را به فرار عمدی از قوانین فدرال و راه اندازی یک مبادله مشتقات دارایی دیجیتال غیرقانونی متهم کرد. بیشتر بدانید: https://t.co/DdczFgvW6A
– CFTC (@CFTC) 27 مارس 2023
این بخشی از یک استراتژی بود که “به طور فعال نقض قوانین ایالات متحده” را با کمک به شرکت های تجاری ایالات متحده برای فرار از استانداردهای مطابقت با مشتری خود (KYC) از جمله موارد دیگر، CFTC ادعا کرد.
ظاهراً بایننس با ارائه اطلاعات دسترسی به Binance.com از طریق یک شبکه خصوصی مجازی (VPN) به منظور پنهان کردن آدرس IP آن، Radix را قادر ساخت تا از کنترل‌های انطباق دوری کند.
مربوط: رگولاتور دبی از Binance می‌خواهد اطلاعاتی در مورد مالکیت، حاکمیت ارائه دهد: گزارش
را CFTC ادعای نقض معاملات کرد زمانی که بایننس “موفقیت تجاری را بر پیروی از قوانین ایالات متحده” در اولویت قرار داده است.
با این حال، مدیر عامل Binance Changpeng “CZ” ژائو به شدت این ادعاها را رد کرد نقض انطباق و دستکاری بازار در یک پست پیگیری در 28 مارس.
پاسخ CZ به شکایت CFTChttps://t.co/iIoDR70IT9
— بایننس (@binance) 27 مارس 2023
مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده در حال افزایش داغ جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند
