بانکمن-فرید به اتهام سرقت میلیاردها دلار از مشتریان پلتفرم مبادلات ارزهای دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، محاکمه می شود. این پرونده یکی از بزرگترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده نامیده می شود.
تبلیغاتگری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، روز پنجشنبه شهادت خود را علیه سام بنکمن-فرید آغاز کرد و مدعی شد که او و هم اتاقی و رئیس سابقش در دانشگاه قبل از فروپاشی پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال در سال گذشته، مرتکب جنایات مالی شده و به مردم دروغ گفته اند.
شاهد اعتراف کرد که یک کد نرم افزاری برای FTX ایجاد کرده است که “امتیازات ویژه” را به Alameda Research، یک صندوق تامینی ارزهای دیجیتال که بانکمن-فرید نیز یکی از بنیانگذاران آن است، می دهد.
به گفته وانگ، متهم این حرکت غیرقانونی را هدایت کرده است که به Alameda اجازه می دهد تا مبلغ 65 میلیارد دلار (61.8 میلیارد یورو) از FTX برداشت کند.
دامیان ویلیامز، وکیل دادگستری ایالات متحده، این پرونده را یکی از بزرگترین کلاهبرداری ها در تاریخ ایالات متحده خوانده است.
آدام یدیدیا، برنامه نویس سابق کامپیوتر FTX که روز پنجشنبه نیز در این موضع شرکت کرد، زمانی که متوجه شد آلامدا 8 میلیارد دلار (7.6 میلیارد یورو) از FTX وام گرفته است، با بانکمن-فرید روبرو شد. او گفت که مدیر اجرایی نگران به نظر می رسد.
سام چیزی شبیه این گفت: «ما سال گذشته ضد گلوله نبودیم. ما امسال ضد گلوله نیستیم.» یدیدیا هنگام شهادت به یاد می آورد.
وانگ اولین نفر از سه نفر از مدیران ارشد سابق است که قرار است علیه بانکمن-فرید شهادت دهند. همه آنها به اتهامات کلاهبرداری در معاملات همکاری با دادستانی که می تواند ملایمت قابل توجهی برای آنها در صدور حکم جلب کند، اعتراف کرده اند.
بانکمن-فرید متهم به چه چیزی است؟
این نجیب زاده 31 ساله در ماه دسامبر گذشته در باهاما دستگیر و به ایالات متحده آورده شد. این تنها چند هفته پس از سقوط FTX و ورشکستگی بود سرمایه گذاران زمانی که گزارش هایی در مورد وضعیت ضعیف ترازنامه شرکت خواهر آلامدا منتشر شد، برای برداشت سپرده های خود اقدام کردند.
دادستان ها می گویند که متهم از مردم و موسسات مالی که حساب های میلیاردی در FTX داشتند با سرقت مقادیر زیادی از پول آنها برای استفاده شخصی خود کلاهبرداری کرده است.
بانکمن-فرید با این سرمایه‌ها گفته می‌شود معاملات پرخطری در آلامدا انجام داده، املاک و مستغلات لوکس ساحلی خریداری کرده و بیش از 100 میلیون دلار (95 میلیون یورو) کمک‌های سیاسی کرده است تا بر مقررات دولتی تأثیر بگذارد. ارز رمزنگاری شده.
این غول رمزارز تخلفات خود را رد می کند و خود را بی گناه می داند. در مصاحبه‌ها و پست‌های رسانه‌های اجتماعی، او به اشتباهات بزرگ هنگام اجرای FTX اذعان کرده است، اما اصرار دارد که قصد مجرمانه‌ای نداشته است.
او در پستی در اوایل سال جاری در پلتفرم آنلاین Substack گفت: «من وجوهی را دزدی نکردم و مطمئناً میلیاردها دلار هم نزدم ذخیره نکردم.
محاکمه این هفته آغاز شد و انتظار می رود قبل از اواخر نوامبر به پایان برسد.
بانکمن-فرید از ماه اوت در زندان است.
