دادستان های ایالات متحده در دو پرونده جداگانه اتهاماتی را علیه 9 نفر که یک جفت شرکت ارزهای رمزپایه را تأسیس کرده یا تبلیغ کرده اند که ادعا می شود طرح های پونزی هستند که 8.4 میلیون دلار از سرمایه گذاران به دست آورده اند، متهم کرده اند.
در 14 دسامبر، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک بدون مهر و موم در این کیفرخواست ادعا شده است که شرکت های ادعایی ماینینگ و تجارت کریپتو IcomTech و Forcount به سرمایه گذاران قول داده اند که “بازده روزانه را تضمین کنند” می تواند سرمایه گذاری خود را دو برابر کند در شش ماه
در واقع، دادستان ها می گویند که هر دو شرکت از پول سرمایه گذاران بعدی برای پرداخت به سرمایه گذاران قبلی استفاده می کردند، در حالی که سایر وجوه برای تبلیغ شرکت ها و خرید اقلام لوکس و املاک و مستغلات هزینه می شد.
“نمایشگاه های مجلل” در ایالات متحده و خارج از کشور همراه با ارائه هایی در جوامع کوچک برگزار شد که سرمایه گذاران را جذب کرد. وعده های آزادی مالی و ثروت
ظاهراً تبلیغ‌کنندگان با اتومبیل‌های گران‌قیمت، با پوشیدن لباس‌های لوکس در رویدادها حاضر می‌شدند و به پولی که از سرمایه‌گذاری در شرکتی که تبلیغ می‌کردند، می‌بالیدند. سرمایه گذاران برای نظارت بر بازده خود به یک “پورتال” دسترسی داشتند
IcomTech و Forcount زمانی شروع به از هم پاشیدگی کردند که کاربران نتوانستند بازده ادعایی خود را پس بگیرند.
اتهامات آورده شده کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) علیه سازندگان و مروجین فورکانت ادعا می کند که این لباس عمدتاً اسپانیایی زبانان را هدف قرار داده است و بیش از 8.4 میلیون دلار از “صدها” سرمایه گذار که “عضویت” می فروشند و کاهش فعالیت های معاملاتی و استخراج ارزهای دیجیتال را به دست آورده است.
در تلاش برای افزایش نقدینگی هر دو شرکت توکن ایجاد کرد بنابراین آنها می توانند با IcomTech و Forcount به سرمایه گذاران بازپرداخت کنند که به ترتیب “Icoms” و “Mindexcoin” را راه اندازی می کنند.
ظاهراً فروش توکن شکست خورد زیرا تا سال 2021 هر دو پرداخت به سرمایه گذاران را متوقف کردند.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده گفت: “با این دو کیفرخواست، این دفتر به همه کلاهبرداران ارزهای دیجیتال پیامی می فرستد: ما به دنبال شما می آییم.” «دزدی، دزدی است، حتی زمانی که لباس‌های اصطلاحی رمزارز را به تن کرده باشد.»
مرتبط:ارزهای دیجیتال به زمین بازی برای کلاهبرداران تبدیل شده است
دیوید کارمونا از کوئینز نیویورک در کیفرخواست به عنوان بنیانگذار IcomTech نام برده شد و متهم به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است.
موسس فورکانت، فرانسیسلی داسیلوا، اهل کوریتیبا، برزیل نام داشت و با اتهامات کلاهبرداری با سیم، توطئه کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه پولشویی روبرو است که در صورت محکوم شدن به تمامی اتهامات، حداکثر 60 سال زندان در پی دارد.
مروجین این شرکت ها با اتهامات مختلفی در ارتباط با کلاهبرداری سیمی، کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه پولشویی و اظهارات نادرست روبرو هستند.
