دیروز، سام بنکمن-فرید (SBF)، موسس صرافی رمزارز FTX که اکنون منحل شده است، در باهاما دستگیر شد. با این حال، برخی از مورد سوال قرار گرفت چرا این جوان 30 ساله قبل از دستگیری اجازه شهادت نداشت؟ با این حال، بسیاری امیدوارند که عدالت سرانجام به کسانی که ظلم شده اند خدمت رسانی خواهد شد.
SBF هشت اتهام علیه او دارد و در صورت مجرم شناخته شدن برای همه موارد، ممکن است به 115 سال زندان محکوم شود. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا سایر مدیران FTX محاکمه خواهند شد یا خیر. با در نظر گرفتن این موضوع، اجازه دهید به هشت اتهامی که SBF در حال حاضر با آن مواجه است، بپردازیم.
اتهامات علیه بنیانگذار FTX
توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم بر روی مشتریان و وام دهندگان: کلاهبرداری سیمی حداکثر 20 سال محکومیت دارد. مطابق با گزارش هادایره داخلی صرافی بخشی از یک چت گروهی در سیگنال به نام «کلاهبرداری وایرلس” بر اساس این گزارش، سیگنال پلتفرم انتخاب شده بود به این امید که اطلاعات پنهان بماند.
توطئه با سوء استفاده از سرمایه مشتری: یکی از جرایم صرافی ها سوء استفاده از وجوه مشتریان بود. علاوه بر این، رابطه بین FTX و پژوهش آلامدا و استفاده از وجوه FTX توسط Alameda زیر سوال رفته است.
پول شویی: هرکسی که به جرم پولشویی مجرم شناخته شود با جریمه ای تا 500000 دلار یا دو برابر ارزش دارایی درگیر در معامله مواجه است، هر کدام که بیشتر باشد. علاوه بر این، ممکن است حکم تا 20 سال زندان وجود داشته باشد.
نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی: در آنچه که می‌تواند بزرگترین سیل پول غیرقانونی شرکت‌ها به سیاست ایالات متحده در دهه‌های اخیر باشد، SBF همچنین به نقض مقررات مالی مبارزات انتخاباتی متهم شده است. به گفته دادستان، این کمک‌ها تلاشی برای شکل دادن به قوانین پیرامون فضای رمزنگاری به نفع SBF بود.
تقلب در اوراق بهادار: عمل خرید یا فروش اوراق بهادار با استفاده از روش های دستکاری یا فریبکارانه به عنوان کلاهبرداری اوراق بهادار شناخته می شود. علاوه بر این، کلاهبرداری در اوراق بهادار می تواند یک فرد را 25 سال به همراه جریمه محکوم کند.
سازماندهی طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام: با توجه به SEC، بنیانگذار FTX طرحی را ایجاد کرد تا سپرده های مشتریان را از FTX.com حذف کند.
وجوه مشتریان FTX را در Alameda برای انجام سرمایه گذاری های مخاطره آمیز نامشخص ترکیب کرد: طبق این شکایت، SBF به طور مخفیانه دارایی های مصرف کننده را بدون اطلاع آن ها به صندوق رمزارز خصوصی خود، Alameda Research LLC منتقل کرده است.
و بالاخره،
نقض مقررات ضد تقلب قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس اوراق بهادار 1934.
