ساکنان استرالیا به عنوان یکی از اهداف اصلی یک شبکه پیچیده از کلاهبرداران مرکز تماس ارزهای دیجیتال – که گمان می رود توسط کارفرمایان جنایت مستقر در اسرائیل اداره می شوند، شناسایی شده اند.
شواهدی که پس از یورش کامل به چهار مرکز تماس صربستان و 11 اقامتگاه توسط مقامات صرب، آلمان، بلغارستان و قبرس کشف شد، نشان داد که استرالیایی ها در میان کشورهایی بودند که هدف قرار گرفتند.
در این حملات پانزده نفر دستگیر و 1.46 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده از جمله موارد دیگر ضبط شد.
یورش های چشمگیر پلیس در بلگراد، بلغارستان و قبرس، به دنبال تحقیقات در آلمان، شواهدی را کشف کرد که استرالیا در ردیف بالای کشورهای هدف قرار گرفته است: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
– استرالیایی (@australian) 23 فوریه 2023
بر اساس این گزارش، کلاهبرداران این مراکز تماس ظاهراً از تبلیغات در رسانه های اجتماعی برای جذب قربانیان و ارائه فرصت های سرمایه گذاری امیدوارکننده با بازده پرسود استفاده می کردند.
شرکت‌های تحقیقاتی خصوصی به این نشریه گفتند که استرالیایی‌ها به دلیل ثروت نسبی و سابقه ادعایی تلاش‌های تحقیقاتی ضعیف توسط مقامات فدرال و ایالتی، به‌ویژه مورد جستجوی کلاهبرداران بودند:
ثروت استرالیا همراه با سابقه طولانی مقامات ایالتی و فدرال که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در مورد تقلب در سرمایه‌گذاری آنلاین تحقیق کنند، این کشور را به یک اردک نشسته برای سندیکای بین‌المللی جنایت در پشت کلاهبرداری تبدیل کرده است.»
مارک سولومونز، محقق ارشد در IFW Global، یک شرکت اطلاعاتی خصوصی، توضیح داد که از آنجایی که بسیاری از استرالیایی‌ها “دوستانه” و “روشن فکر” هستند، به احتمال زیاد به دنبال روابط آنلاین هستند – به ویژه “اگر دکمه‌های مناسب فشار داده شوند.”
استرالیا و کانادا برای کسب رتبه برتر رقابت می کنند. آنها کشورهای ثروتمندی هستند که احتمال کمی برای تحقیقات یا کشف منضبط وجود دارد.”
سولومونز گفت بسیاری از ارزهای رمزنگاری شده به سرقت رفته برای تامین مالی سبک زندگی مجلل کلاهبرداران استفاده می شود:
اسرائیلی‌هایی هستند که با از بین بردن استرالیایی‌ها و بیرون کشیدن پس‌اندازهای بازنشستگی و بازنشستگی از اقتصاد استرالیا بسیار ثروتمند می‌شوند.»
“ما در مورد افراد مختلفی صحبت می کنیم که با جت های شخصی در اطراف پرواز می کنند، دارایی های بسیار قابل توجهی، املاک، ماشین های شیک و پول نقد دارند. آنها آزادانه در سراسر جهان سفر می کنند، آنها قایق های تفریحی می خرند.
در حالی که یوروپل گزارش داده است که 3.1 میلیون دلار توسط این عملیات چند ملیتی به سرقت رفته است، آنها معتقدند که رقم واقعی “ممکن است صدها میلیون یورو باشد.”
مربوط: استرالیا ناظران کریپتو را در یک طرح «چند مرحله‌ای» برای مبارزه با کلاهبرداری تقویت می‌کند
در مقایسه با سایر کشورهای «دارای منابع خوب»، سولومونز از دولت استرالیا خواست تلاش های اجرایی خود را افزایش دهد در سطح ایالتی، فدرال و بین المللی تا هدف قرار دادن سرمایه گذاران استرالیایی برای این کلاهبرداران کمتر جذاب باشد.
در حالی که برخی گزارش‌ها می‌گویند استرالیایی‌ها تا 2 میلیارد دلار از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در سال 2021 ضرر کردند، کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) گزارش داد استرالیایی‌ها 323.7 میلیون دلار ضرر کرده‌اند که با افزایش 75.6 درصدی به 568.6 میلیون دلار در سال 2022 رسیده است. با توجه به پایگاه داده Scamwatch سازمان دیده بان مصرف کننده.
221 میلیون دلار از این تعداد زیان های کلاهبرداری از طریق استفاده از پرداخت های رمزنگاری شده، طبق ACCC
قربانیان در ماه اول سال 2023 نیز 53.4 میلیون دلار اضافی را از دست داده اند.
برای مبارزه با این موضوع، کمیسیون سرمایه گذاری اوراق بهادار استرالیا (ASIC) فهرستی را منتشر کرد از “10 روش برتر برای شناسایی یک کلاهبرداری رمزنگاری” در ماه نوامبر برای افزایش آگاهی در مورد این موضوع.
در ماه جولای، ACCC شروع به محاکمه a سرویس امنیت سایبری که به طور خودکار وب سایت های کلاهبرداری را از بین می برد. این آزمایش با موفقیت اولیه همراه بود و چندین سایت کلاهبرداری رمزارز نسبتاً سریع آفلاین شدند.
