همانطور که کریپتو محبوب تر شده است، استفاده از آن برای فعالیت های غیرقانونی نیز افزایش یافته است. بر اساس یک جدید گزارش توسط Elliptic، پل های زنجیره ای متقابل و صرافی های غیرمتمرکز (DEX) در حال تبدیل شدن به مرز جدید برای پولشویی هستند. این مطالعه خاطرنشان کرد که پل‌ها و DEX اجازه می‌دهند جریان بدون مانع وجوه بین دارایی‌های کریپتو جریان داشته باشد.
طبق این گزارش، حداقل ۴ میلیارد دلار سود غیرقانونی ارزهای دیجیتال با استفاده از پل‌های زنجیره‌ای متقابل شسته شده است. DEX ها و خدمات مبادله سکه بیش از 1.2 میلیارد دلار، که بیش از یک سوم حوادث بررسی شده است، در DEX معامله شد. 1.2 میلیارد دلار اضافی با استفاده از خدمات مبادله سکه شسته شده است.
زنجیره های متقابل به کاربران اجازه می دهند دارایی های رمزنگاری شده را از یک بلاک چین به بلاک چین دیگر ارسال کنند. از سوی دیگر، DEX امکان مبادله دارایی های متقابل را در همان بلاک چین فراهم می کند. و خدمات مبادله سکه به کاربران اجازه می دهد تا دارایی های مختلف را بدون نیاز به ایجاد حساب مبادله کنند. مجرمان به دلیل عدم وجود چک های AML (قوانین مبارزه با پولشویی) و KYC (مشتری خود را بشناسید) جذب این خدمات می شوند.
این گزارش از پل رن به عنوان محبوب ترین پل زنجیره ای برای شستن دارایی های رمزنگاری شده نام می برد. بر اساس داده ها، بیش از 540 میلیون دلار دارایی غیرقانونی از پل رن عبور کرده است. در همین حال، Curve و Uniswap مسئول بیش از نیمی از مبادلاتی بودند که در DEX انجام شد.
را پل رونین در ماه مارس توسط گروه کره شمالی لازاروس مورد بهره برداری قرار گرفت. هکرها USDC دزدیده شده را با استفاده از دو DEX با ETH تعویض کردند. بلافاصله پس از آن آنها شروع به شستشوی وجوه از طریق میکسر تورنادو کش کردند. برخی از وجوه از طریق زنجیره متقابل به بلاک چین بیت کوین (BTC) پل زدند. سپس با استفاده از میکسر Blender.io شسته شدند.
آیا این خدمات رمزنگاری فقط برای جرم و جنایت استفاده می شود؟
این گزارش تصریح می کند که استفاده از DEX توسط مجرمان نشان دهنده استفاده کامل از این مبادلات نیست. این مطالعه اشاره کرد که اکثر استفاده‌ها هنوز برای اهداف قانونی هستند.
علاوه بر این، در ماه اوت سال جاری، Ellicit ایجاد شده ابزاری برای ردیابی دارایی های کریپتو بین و در بین بلاک چین ها. این تلاشی برای مبارزه با مشکل زنجیره متقابل در صنعت است.
ماه گذشته گروهی از محققان دانشگاه استنفورد روش جدیدی را برای مبارزه با سرقت رمزارز پیشنهاد کردند. این یک استاندارد توکن انتخابی به نام ERC-20R را احاطه کرده است که امکان معکوس شدن تراکنش ها را فراهم می کند.
