اوکرایندفتر مبارزه با فساد اعلام کرده است که در حال بررسی بخش کریپتو برای افشای نقاب پولشویی ها است.
در یک مقام رسمی انتشار دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU).، تنظیم کننده گفت که در حال همکاری با سفارت ایالات متحده برای درایو است.
NABU گفت که تلاش های آن توسط دفتر بین المللی مواد مخدر و امور اجرای قانون وزارت خارجه ایالات متحده “حمایت مالی” خواهد شد.
NABU گفت که به عنوان بخشی از این اقدام، «بیش از 250 کارآگاه و تحلیلگر» شروع به «مطالعه» دارایی‌های رمزنگاری کرده‌اند.
NABU دارایی های رمزنگاری شده را «ابزار فساد «مدرن» نامید.
این دفتر گفت که «می‌داند» که «برترین» مجرمان فساد در کشور «سعی می‌کنند بخش قابل‌توجهی» از وجوه غیرقانونی خود را «در ارزهای دیجیتال» انباشت، استفاده و پنهان کنند.
این ابتکار مدعی شد که این ابتکار شامل یک برنامه آموزشی 9 ماهه است که “فناوری های ارزهای دیجیتال” و “روش های بررسی جرایم با استفاده از دارایی های رمزنگاری شده” را پوشش می دهد.
NABU نوشت:
این بزرگترین دوره آموزشی در تاریخ این دفتر است.
همچنین ادعا کرد که هم «متخصصان» و هم «متخصصان» داخلی و جهانی در حوزه کریپتو جلسات آموزشی ارائه خواهند کرد.
اینها شامل «نمایندگان جامعه رمزنگاری و توسعه دهندگان ابزارهای تحلیلی» خواهد بود.
این دفتر گفت که این جلسات در ژانویه 2024 به پایان می رسد.
و NABU متعهد شد که “کانال های همکاری و تعامل با مبادلات رمزنگاری کلیدی اوکراین و جهانی و همچنین ایجاد کند. […] سازمان های بین المللی مجری قانون.»
طرح های سرکوب فساد رمزارز اوکراین
NABU نوشت:
“این [drive] تضمین می‌کند که ارزهای رمزنگاری‌شده برای افراد فاسدی که می‌خواهند جنایات خود را پنهان کنند، «نوش جان» نخواهد بود.»
اوایل این ماه، ایالات متحده اعلام کرد که راه‌حل‌هایی را از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis برای کمک به اوکراین برای ردیابی فرارکنندگان تحریم روسیه ارائه می‌کند.
دولت است قرار است تا قبل از پایان سال، مقررات جدید ارزهای دیجیتال الهام گرفته از اتحادیه اروپا را اجرا کند، سیاستمداران ادعا کرده اند.
این کشور امیدوار است قوانین جدید خود را از قوانین اتحادیه اروپا الگوبرداری کند بازارهای دارایی های رمزنگاری شده (MiCA) آئین نامه.
