وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) یک تبعه هندی را به دلیل مشارکت در طرح پولشویی ارزهای دیجیتال به ۱۲۱ ماه زندان محکوم کرد. Anurag Pramod Murarka 20 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را از طریق تاریک نت و شبکه بین المللی بدنام هاوالا شستشو داد.
مورارکا طرح خود را با استفاده از نام مستعار در تاریک نت به نام اجرا کرد “elonmuskwhm” و “la2nyc” و به عنوان فروشنده ارز دیجیتال فعالیت می کرد. او شست و شوی بیش از 20 میلیون دلار درآمد ارزهای دیجیتال مرتبط با فعالیت های مجرمانه را تسهیل کرد. او مافیای مواد مخدر و هکرها را راهنمایی کرد تا وجوهی را که از طریق فعالیت های غیرقانونی به دست آمده بودند، واریز کنند. این مرد 30 ساله سپس وجوه را به مشتریان در سراسر ایالات متحده پرداخت.
همچنین بخوانید: جی 7: آلمان از اروپا می خواهد که برای نفت به آمریکا وابسته نباشد
20 میلیون دلار شویی ارزهای دیجیتال: در اینجا نحوه عملکرد آن آمده است
پس از توافق بر سر نرخ مبادله با مشتریان، او به آنها دستور داد تا ارز دیجیتال را به یک آدرس کیف پول خاص ارسال کنند. سپس وجوه به پول نقد تبدیل شده و از طریق روش های مختلف به آنها پرداخت می شود. این روش ها شامل قرار دادن پول نقد بین یک کامیون پر از کتاب و همچنین در پاکت های مهر و موم شده است. شکل دیگری از روش مورارکا، شبکه بین المللی حواله بود.
همچنین بخوانید: سهام اپل: AAPL از Jefferies تنزل رتبه دریافت می کند
پس از تعیین نرخ مبادله، مورارکا، واقع در هند، به مشتریان خود دستور داد تا ارزهای دیجیتال را به آدرس‌های ارزهای دیجیتال خاص ارسال کنند. مورارکا سپس از طریق یک عملیات پیچیده و از پیش تعیین شده حواله که از هند سرچشمه می‌گرفت تا ترتیبی دهد که پول نقد به کارمندانش در ایالات متحده تحویل داده شود. گفت وزارت دادگستری آمریکا در دوران محکومیت او به 121 ماه زندان.
همچنین بخوانید: ریپل: هوش مصنوعی قیمت XRP را برای 25 ژانویه 2025 پیش بینی می کند
«شبکه کارمندان مورارکا در سراسر ایالات متحده و خارج از کشور، پول نقد را از ارتباطات حواله مورارکا جمع‌آوری می‌کنند و سپس پول نقد را به روش‌های مختلف، از جمله بین صفحات کتاب و مهر و موم شده در پاکت‌های متعدد، قبل از ارسال وجه نقد برای مشتری، بسته‌بندی می‌کنند. متهم در تلاش برای مخفی کردن پول های دزدیده شده و مواد مخدر غیرقانونی خود به مجرمان بی شمار دیگری کمک کرد. کارلتون اس. شایر، دادستان ایالات متحده، چهارم گفت.
