بازداشت دو کوون مونته نگرو تمدید شد، شرکت صرب را قبل از دستگیری به عنوان فراری به ثبت رساند

دو کوون، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform، در مونته نگرو در حالی که تلاش می کرد با استفاده از اسناد جعلی به دبی پرواز کند، بازداشت شده است.

مقامات مونته نگرو کوون را در فرودگاه پودگوریتسا دستگیر کردند و به دلیل نگرانی در مورد هویت نامشخص و احتمال فرار وی، مدت بازداشت وی را به مدت 30 روز تمدید کردند. در پاسخ به این تصمیم، نمایندگان حقوقی Kwon قصد خود را برای تجدید نظر در تمدید تایید کرده اند.

یک فراری تحت تعقیب

تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده آزمایشگاه‌های Kwon و Terraform را متهم کردند که اوایل سال جاری یک کلاهبرداری چند میلیارد دلاری در اوراق بهادار رمزنگاری را سازماندهی کردند. مقامات کره جنوبی در سپتامبر گذشته حکم بازداشت کوون را صادر کردند، زیرا معتقد بودند شرکت او قوانین بازار سرمایه را نقض کرده است.

مجریان قانون نمایندگانی را برای مذاکره به بلگراد فرستاد که فکر کردند او در صربستان است زیرا دو کشور توافقنامه استرداد ندارند. کوون اظهار داشت که پنهان نشده است اما هرگز آدرسی ارائه نکرده است.

فیلیپ آزیچ، وزیر کشور مونته نگرو، دستگیری کوون را در توییتر تأیید کرد و او را «یکی از تحت تعقیب‌ترین فراری‌های جهان» توصیف کرد و گفت که مظنون ظاهراً با نامی جعلی با اسناد جعلی سفر می‌کرده است.

را شناسایی به گفته مقامات، این مرد در انتظار تایید رسمی بود. مظنون در مونته نگرو در نهایت توسط مقامات کره جنوبی زمانی که اثر انگشت او با آثار موجود در پرونده مطابقت داشت به عنوان Kwon شناسایی شد.

کوون به چندین جنایت، از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و دستکاری در بازار و همچنین کلاهبرداری اوراق بهادار، کلاهبرداری سیمی، و کلاهبرداری کالاها متهم است. دادستان های ایالات متحده به طور جداگانه کوون را به کلاهبرداری متهم کرده اند و کیفرخواستی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منهتن منتشر شد.

مونته نگرو معاهدات استرداد با ایالات متحده یا کره جنوبی ندارد و چالش هایی را در زمینه استرداد کوون ایجاد می کند.

رگولاتورها به شدت به دو کوون برخورد می کنند

تنظیم کننده های مالی ایالات متحده کوون و آزمایشگاه های Terraform مستقر در سنگاپور ناتوانی در ارائه اطلاعات کامل، منصفانه و واقعی در مورد اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده خود، به ویژه Luna و TerraUSD به مردم.

رگولاتورها ادعا می کنند که شرکت بارها اعلام کرده است که ارزش توکن ها افزایش می یابد و سرمایه گذاران را در مورد ثبات TerraUSD گمراه می کند.

در ماه مه سال 2022، ارزش لونا و ارز دیجیتال TerraUSD مرتبط با آن تقریباً به صفر رسید و باعث فروش ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، و اتصال. Elliptic، یک شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین، تخمین می زند که 42 میلیارد دلار توسط سرمایه گذاران بین المللی در terraUSD و luna از دست رفته است.

همچنین ممکن است دوست داشته باشید: پیتر شیف می گوید بیت کوین بی ارزش است و به صفر می رسد

به دنبال او دستگیری، رسانه محلی Vijesti گزارش داد که نمایندگان قانونی کوون علیه تصمیم دادگاه مونته نگرو مبنی بر تمدید بازداشت وی بیش از 72 ساعت استاندارد درخواست تجدید نظر کردند.

دادستان با اشاره به احتمال زیاد فرار، تمدید را توجیه کرد. هان چانگ جون که به همراه کوون بازداشت شده بود، درخواست کرد که اظهارات خود را به زبان کره ای زبان مادری خود بیان کند، که باعث تاخیر در جلسات در حالی که دادگاه به دنبال مترجم بود.

شرکت صربستان را در سال 2022 تأسیس کرد

کره جنوبی در حالی که به عنوان فراری از قانون در صربستان پنهان شده بود، مخفیانه یک شرکت جدید تأسیس کرد.

بر اساس یک 27 مارس گزارش از DL News، Do Kwon شرکتی را در بلگراد در 12 اکتبر 2022 تحت “Codokoj22 doo Beograd” به ثبت رساند.

DL News ادعا می کند که این اطلاعات را از ثبت کسب و کار صربستان به دست آورده است.

اگرچه مردم نمی توانند رجیستری را با نام افراد جستجو کنند، مقامات نشان دادند که به نظر می رسد دو شهروند کره جنوبی به نام های دو کوون و هان چانگ جون با شماره شرکت در فهرست قرار گرفته اند.

طبق سند ثبت کسب و کار صربستان، دو هیوانگ کوون تنها مالک کسب و کار جدید است و به عنوان مدیر در کنار هان چانگ جون از شرکت چای فهرست شده است.

گزارش شده است که کوون شرکت جدید را به عنوان یک “خدمات مشاوره” با استفاده از خود ثبت کرده است پاسپورت کره ای. شرح خدمات مشاوره اغلب برای پوشش طیف متنوعی از فعالیت‌های اقتصادی استفاده می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت دقیقاً قصد کوون و هان از شرکت چه بوده است.

وکلا به Kwon در ثبت شرکت کمک کردند

Do Kwon terraUSD را ایجاد کرد، یک استیبل کوین الگوریتمی که ادعا می‌کرد با دلار آمریکا مرتبط است، و luna، یک ارز دیجیتال که اکوسیستم Terra را تامین می‌کرد.

با این حال، ثروت او در ماه مه 2022 هنگامی که هر دو سکه به دست آوردند، به طرز چشمگیری تغییر کرد فرو ریخت، باعث فروش گسترده در بازار ارزهای دیجیتال و از بین بردن میلیاردها دلار از سرمایه گذاران می شود.

از آن زمان، Kwon از مقامات چندین کشور از جمله کره جنوبی، ایالات متحده و سنگاپور، جایی که شرکت او در آن مستقر بود.

او با اتهامات کلاهبرداری، نقض اوراق بهادار و توطئه به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد ثبات و سودآوری توکن های خود مواجه است.

بنا به گزارش ها، کوون موفق شد سرمایه گذاری جدید خود را راه اندازی کند و در حالی که یکی از افراد تحت تعقیب در جهان بود با کمک شبکه ای از وکلا، از بررسی های قانونی دور بماند.

طبق اسناد رسمی از اداره ثبت، یکی از وکلا است اوگنین کولیک، یک وکیل برجسته صرب و شریک در موسسه حقوقی Gecic مستقر در بلگراد، که Kwon برای وکالت او قرارداد بسته است.

گزارش شده است که کولیک درخواست ثبت شرکت را به نمایندگی از فرد فراری ارائه کرده است.

بیشتر بخوانید: Vitalik Buterin پیام کدگذاری شده را در راه اندازی Polygon zkEVM ارسال کرد