crypto-verse در بسیاری از موارد دخیل بوده است دعاوی حقوقی در طول سال گذشته بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال، خود را درگیر یکی از این دعوای حقوقی دید. این صرافی درگیر یک پرونده کلاهبرداری رمزارز بود که به آن طرح «قصاب خوک» می‌گویند. شاکی ادعا کرد که بایننس مسئول ضرر قابل توجه 8 میلیون دلاری او بوده است. با این حال، به نظر می رسد که حکم دادگاه این ادعا را تایید نمی کند، زیرا یک قاضی در تگزاس ادعای دخالت Binance در این پرونده را رد کرد.
پس از از دست دادن 8 میلیون دلار، دیویا گداسالی، ساکن تگزاس، به دنبال کمک حقوقی شد. بر اساس گزارش ها، گداسالی قربانی یک طرح فریبنده شد که توسط فردی به نام جری بولاسا تنظیم شده بود. او بولاسا را در برنامه دوستیابی Tinder ملاقات کرد. گفته می شود که گداسالی با وعده های موفقیت عاشقانه و مالی فریفته شده بود. او متقاعد شد که میلیون ها دلار را به عنوان بخشی از طرح “قصابی خوک” منتقل کند.
همچنین بخوانید – کلاهبرداری رمزنگاری: «قصابی خوک» چیست و چرا محبوب شده است؟
پس از فاش شدن این کلاهبرداری، گداسالی اقدامات قانونی خود را به بایننس نیز گسترش داد. علاوه بر بایننس، بانک TD، بانک پس انداز فدرال آباکوس، و پولونیکس نیز تحت فشار قرار گرفتند. تصمیم گداسالی برای مشارکت دادن این مؤسسات نشان می‌دهد که این مؤسسات نقشی در تسهیل یا فعال کردن فعالیت‌های کلاهبرداری مرتبط با زیان مالی او داشته‌اند. در مورد بایننس، او پیشنهاد کرد که صرافی بخشی از آن است، زیرا خدمات مبادله ای را به کلاهبردار ارائه می دهد.
هیچ مدرکی علیه بایننس در این پرونده یافت نشد
در اوایل این هفته، قاضی ناحیه ایالات متحده آموس مازانت به این نتیجه رسید که هیچ مدرک قابل توجهی برای حمایت از این ادعا وجود ندارد که بایننس فعالانه از کلاهبرداری مورد بحث حمایت یا تسهیل کرده است. قاضی همچنین خاطرنشان کرد که چگونه گداسالی «نمی‌تواند به یک واقعیت اشاره کند که مبادله واقعاً در این پرونده نقش دارد». او گفت،
بر اساس حقایق ادعا شده، در برخی مواقع، پول های ادعا شده به سرقت رفته با استفاده از بایننس به ارز دیجیتال تبدیل می شد، اما هیچ چیز نشان نمی دهد که تگزاس در آن تراکنش ها دخیل بوده است.
Gadasalli ادعا کرد که Binance و Binance.US اساسا یک موجودیت هستند. او پیشنهاد کرد که افراد از شبکه های خصوصی مجازی استفاده می کنند [VPNs] برای دور زدن محدودیت ها و دسترسی به خدمات صرافی.
قاضی Mazzant همچنین خاطرنشان کرد که Gadasalli نتوانست نشان دهد که فعالیت های کلاهبرداری مربوط به Binance در حوزه قضایی تگزاس رخ داده است. این به دلیل این واقعیت است که Binance و Binance.US هستند ممنوع است از فعالیت در داخل کشور در نتیجه، قاضی به این نتیجه رسید که ادعاهای گداسالی علیه صرافی فاقد شواهد لازم برای ایجاد ارتباط با تگزاس است. این بیشتر مبنای قانونی شکایت او علیه صرافی را محدود کرد.
