خوراکی های کلیدی
- CFTC از Binance شکایت کرده است.
- رگولاتور ادعا می کند که بایننس خدمات تجارت کالا را به مشتریان ایالات متحده ارائه می دهد.
- همچنین معتقد است که بایننس به مشتریان خود کمک کرد تا کنترل‌های انطباق ایالات متحده را دور بزنند.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
CFTC امروز شکایتی 74 صفحه ای علیه بایننس در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شمالی ایلینوی تسلیم کرد. این شرکت ادعا می کند که این شرکت درگیر آربیتراژ قضایی است تا خدمات تجارت کالا را به مشتریان آمریکایی خود ارائه دهد.
آربیتراژ نظارتی
بایننس دوباره با رگولاتورها در آب گرم قرار گرفت.
امروز کمیسیون معاملات آتی کالا در ایالات متحده شکایت کرد صرافی پیشرو جهانی ارز دیجیتال و مدیر عامل آن، Changpeng “CZ” Zhao، به دلیل ادعای نقض متعدد قانون بورس کالا و مقررات CFTC.
به گفته رگولاتور، بایننس عمداً مقررات CEA را با درگیر شدن در استراتژی‌های آربیتراژ نظارتی نادیده گرفت – به این معنی که شرکت قوانین و محدودیت‌های ایالات متحده را با استقرار در حوزه‌های قضایی دوستانه‌تر دور زد. در حالی که بایننس در ابتدا در چین تاسیس شد، این شرکت در حال حاضر دفتر مرکزی رسمی در هیچ کجا ندارد.
«اقدامات اجرایی امروز نشان می‌دهد که هیچ مکانی یا ادعایی کمبود مکان وجود ندارد که مانع از حمایت CFTC از سرمایه‌گذاران آمریکایی شود.» گفت روستین بهنام، رئیس CFTC در یک بیانیه مطبوعاتی. سال‌ها، بایننس می‌دانست که قوانین CFTC را نقض می‌کنند، و فعالانه تلاش می‌کند تا هم جریان پول را حفظ کند و هم از رعایت آن جلوگیری کند.
CFTC ادعا می کند که بایننس از سال 2019 به طور غیرقانونی خدمات تجارت کالا را به مشتریان ایالات متحده ارائه می دهد. جالب توجه است که تنظیم کننده به صراحت BTC، ETH و LTC را در میان این کالاها نام برده است. با این حال، گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در ماه فوریه ادعا کرد که هر ارز دیجیتالی غیر از بیت کوین یک امنیت است.
CFTC همچنین ادعا کرد که بایننس به کارمندان و مشتریان ایالات متحده دستور داده است که چگونه کنترل‌های انطباق صرافی را دور بزنند. این آژانس به دنبال حذف، جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت دائمی تجارت و ثبت نام، و حکم دائمی علیه نقض بیشتر قوانین کالاها است.
سلب مسئولیت: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای BTC، ETH و چندین دارایی رمزنگاری دیگر بود.
