بایننس حساب های بانکی بازوی آمریکایی خود را به مدت دو سال کنترل کرد: رویترز

سوابق بانکی و پیام‌های شرکت نشان می‌دهد که بایننس ایالات متحده برای پردازش پرداخت‌ها و پوشش حقوق و دستمزد به بایننس متکی بوده است، در تضاد کامل با اصرار شرکت مبنی بر فعالیت مستقل، رویترز. گزارش شده است در روز دوشنبه.

اکنون از بین رفته است بانک سیلورگیت سوابق بانکی فاش کرد که به Guangying Chen، مدیر اجرایی Binance اجازه داده است تا وجوهی را که در حساب‌های Binance ایالات متحده در سال‌های 2019 و 2020 نگهداری می‌شود منتقل کند. طبق پیام‌های شرکت، کارمندان ایالات متحده از چن، یکی از همکاران نزدیک رئیس بایننس، چانگ‌پنگ ژائو (CZ) خواسته بودند تا پرداخت‌ها را پردازش کند و حقوق و دستمزد را پوشش دهد.

در ماه فوریه، رویترز گزارش داد که یکی از کارمندان تیم چن به یک حساب بایننس US Silvergate دسترسی داشته است. منتقل شده بیش از 400 میلیون دلار به Merit Peak، یک شرکت تجاری تحت کنترل CZ، در سال 2021. علاوه بر این، این رسانه گزارش داد که بایننس وجوه مشتریان را با درآمدهای شرکت در حساب Silvergate Merit Peak ترکیب کرده است. بایننس هر دو تحقیق را رد کرد.

این آخرین اخبار در ادامه ادعاهای بایننس مبنی بر اینکه بازوی آمریکایی آن “کنترل انحصاری” دارد را بی اعتبار می کند. از حساب های آن. با توجه به پیام‌ها و اسنادی که توسط این رسانه بررسی شد، چن اسنادی را امضا کرد که به او اجازه می‌داد از طرف بایننس ایالات متحده حساب‌های «باز کردن حساب‌ها، تراکنش‌ها و سایر موارد» را انجام دهد.

چن همچنین قراردادهایی را با Silvergate امضا کرد تا به عنوان “کاربر اصلی مدیر” برای پنج حساب بانکی عمل کند:

• حساب سپرده مشتری،
• یک حساب مشتریان شرکتی که وجوهی را به مریت پیک ارسال می کرد و
• سه حساب دیگر

طبق توافقات، چن مجاز به برداشت و سپرده گذاری وجوه بود و این اختیار را داشت که به دیگران نیز همان استقلال را بدهد. او به معاونش سوزان لی اجازه داد تا معاملات ایالات متحده را مدیریت کند و پرداخت ها را برای پوشش حقوق و دستمزد شرکت تأیید کند. یکی از پیام‌هایی که لی به یکی از مدیران بایننس در ایالات متحده فرستاد، در پاسخ به درخواست حقوق و دستمزد خوانده شد: «از پایان من تأیید شد».

نگران‌کننده‌تر، کاترین کولی، مدیر اجرایی بایننس ایالات متحده در آن زمان، پیام‌هایی ارسال کرد و گفت که او و تیمش کنترلی بر حساب‌ها ندارند و بنابراین بایننس ایالات متحده کنترلی بر امور مالی خود نداشت. در سال 2020، کولی و تیمش بارها از لی خواستند تا به آنها اجازه دسترسی به حساب‌های بانکی خود بایننس ایالات متحده را بدهد و نسبت به بررسی‌های نظارتی ابراز نگرانی کردند.