در 7 ژوئن، صرافی ارزهای دیجیتال Binance بیانیه ای را در کانال های اجتماعی چینی خود با هشتگ #StrongTogether منتشر کرد. بایننس گفت که آدرس کیف پول آن شفاف است و این صرافی هرگز “وجوه مصرف کنندگان را رد نکرده” و “هر گونه استقراض وثیقه ای” در بحبوحه دعاوی جاری با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در جریان است.

علاوه بر این، بایننس گفت که هرگز «کمک های مالی کلان» به نامزدهای سیاسی نداده و «حامی مالی بزرگ» به نهادهای سرگرمی و رسانه ای انجام نداده است. در نسخه ترجمه شده پیام صرافی آمده است:

جامعه ما از نژادها، قومیت ها و عقاید مختلف می آید. ما به ساختن برای کاربران خود ادامه خواهیم داد و از صنعت دفاع خواهیم کرد. ما با ___ تفاوت داریم. ما بایننس هستیم.»

اگرچه صرافی بایننس به طور مشخص نامی از صرافی ارزهای دیجیتالی که می‌خواهد از آن متمایز کند، فاش نکرد، صرافی مشکل‌دار ارزهای دیجیتال FTX به سوء مدیریت دارایی‌های مصرف‌کنندگان و وام دادن به صندوق سرمایه‌گذاری خواهرش Alameda Research متهم شده است.

موسس صرافی، سام بنکمن-فرید، در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر می برد و در انتظار محاکمه به اتهام کلاهبرداری با سیم است. Bankman-Fried دومین اهداکننده بزرگ به حزب دموکرات ایالات متحده بین سال‌های 2020 و 2022 بود که ادعا می‌کرد این کار را با واگذاری دارایی‌های مشتریان انجام داده است.

علاوه بر این، FTX قبلا بود حامی 135 میلیون دلاری از عرصه میامی هیت. این صرافی در حال مراحل ورشکستگی است، با شکاف ترازنامه تخمینی 8 میلیارد دلار، و حدود 44 میلیارد دلار بدهی دارد به خدمات درآمد داخلی ایالات متحده از طریق شرکت های تابعه آن.

در 5 ژوئن، SEC بایننس شکایت کرد، با ادعای فروش اوراق بهادار ثبت نشده به کاربران آمریکایی و راه اندازی یک صرافی ثبت نشده در ایالات متحده. این شکایت بایننس را به «ترکیب کردن» و «انحراف» سرمایه‌های ارز دیجیتال و فیات سرمایه‌گذاران متهم کرد. داده ها توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Nansen گردآوری شده است در حال حاضر نشان می دهد بایننس دارای ارزش خالص 59 میلیارد دلار است.

مجله: ایالات متحده و چین تلاش می کنند بایننس، ادعای رشوه 40 میلیون دلاری SBF را سرکوب کنند