بایننس بوده است جریمه شد 2.25 میلیون دلار توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) هند. این صرافی توسط FIU متهم به نقض قانون جلوگیری از پولشویی کشور است.
در دسامبر 2023، FIU اخطاریه ای را به صرافی ارسال کرد و از آن خواست تا “نشان دهد که چرا اقدام مناسب نباید انجام شود.” FIU این شرکت را متهم به ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون ثبت نام در مقررات ضد پولشویی (AML) هند کرد.
همچنین بخوانید: چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس، محکومیت خود را در کالیفرنیا آغاز کرد
بایننس و هشت صرافی رمزارز دیگر در اوایل سال جاری با ممنوعیت ارائه خدمات خود در هند مواجه شدند. صرافی های دیگر عبارتند از Kucoin، Huobi، Kraken، Gate.io، Bitstamp، MEXC Global، Bittrex و Bitfenix. کوکوین از آن زمان در رگولاتورهای هند ثبت شده است و دیگر در این کشور ممنوع نیست.
آیا بایننس پس از پرداخت جریمه دوباره وارد هند خواهد شد؟
هند یکی از بزرگترین بازارهای رمزنگاری در جهان است. این کشور را به یک مقصد تجاری جذاب برای هر صرافی ارز دیجیتال تبدیل می کند. بایننس تمایل خود را برای ورود مجدد به بازار هند و اصلاح سرمایه گذاری های تجاری خود در جنوب آسیا ابراز کرده است.
همچنین بخوانید: بایننس کوین [BNB] به اوج تمام زمان ها می رسد، در افق چه خبر است؟
این احتمال وجود دارد که صرافی پس از رفع مشکلات قانونی، ارائه خدمات خود را به مشتریان هندی از سر بگیرد. صرافی باید با مقررات مبارزه با پولشویی کشور ثبت نام کند. قبل از ممنوعیت، بایننس مسئول 90 درصد دارایی های رمزنگاری هند بود. عدم انطباق صرافی با قوانین مالیاتی به سرمایه گذاران این امکان را می دهد که بدون پرداخت 1٪ مالیات کسر شده در مبدا (TDS) فرار کنند.
همچنین بخوانید: Can Binance Coin [BNB] در ژوئن 2024 به اوج تاریخی جدید دست یابید؟
هند بازار کریپتو بزرگی است که سهم خود را از موانع دارد. دولت هند مالیات های زیادی را بر سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال اعمال کرده است. این یک مانع جدی برای گسترش کریپتو در کشور بوده است.
