صرافی ارزهای دیجیتال Binance روز پنجشنبه 4.3 میلیون دلار جریمه از تنظیم کننده های مالی کانادا دریافت کرد. به طور خاص، مرکز تجزیه و تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که این صرافی «جریمه‌های مالی اداری» را در رابطه با دو تخلف جداگانه‌ای که در سال 2023 انجام شده است، دریافت کرده است.
صرافی در حال حاضر ملزم به پرداخت جریمه 6 میلیون دلاری کانادا برای «عدم رعایت بخش 1 از درآمدهای حاصل از جرم (پولشویی) و قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن است. بیانیه مطبوعاتی امروز صادر شد.
همچنین بخوانید: مدیر عامل بایننس مدعی است که مقامات نیجریه به دنبال تسویه حساب مخفی هستند
بایننس برای تخلفات اداری در کانادا 4.3 میلیون دلار جریمه دریافت می کند
از ماه های پایانی سال 2023، بایننس با انبوهی از نگرانی های نظارتی روبرو بوده است. در واقع، این صرافی پس از سال‌ها تحقیق، شاهد جریمه‌ای 4 میلیارد دلاری از سوی ایالات متحده بود. پس از آن، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران قدیمی شرکت، چانگ پنگ ژائو، مجبور به استعفا از سمت خود شد.
اکنون، تنها شش ماه بعد، صرافی بار دیگر با اتهامات نقض مقررات مواجه است. این بار بایننس 4.3 میلیون دلار جریمه از سوی رگولاتورهای مالی کانادایی دریافت کرده است. طبق بیانیه FINTRAC در این مورد، جریمه 6 میلیون دلاری کانادا به دلیل تخلفات اداری گزارش شده است.
همچنین بخوانید: 5 لیست جدید بالقوه بایننس که باید در ماه مه تماشا کنید
ادعاهای نظارتی بایننس دو تخلف مشخص در کشور انجام داده است. به گفته FINTRAC، صرافی موفق به ثبت نام در FINTRAC به عنوان یک تجارت خدمات پول خارجی نشده است. علاوه بر این، آنها عدم موفقیت پلتفرم را در «گزارش تراکنش‌های بزرگ ارز مجازی به مبلغ 10000 دلار یا بیشتر در جریان تراکنش‌های منفرد، همراه با اطلاعات تجویز شده» گزارش می‌کنند.
سارا پاکت، مدیر و مدیر عامل FINTRAC گفت: “FINTRAC به کار با مشاغل برای کمک به آنها برای درک و پیروی از تعهدات خود ادامه خواهد داد.” ما همچنین در حصول اطمینان از اینکه کسب و کارها به وظایف خود ادامه می دهند، قاطع خواهیم بود و در صورت نیاز اقدامات مناسب را انجام خواهیم داد.»
این پیشرفت زمانی رخ می دهد که بایننس در حال حاضر درگیر یک تضاد قانونی با نیجریه است. این پلتفرم شاهد بازداشت دو تن از مدیران این شرکت در کشور بوده است. این وضعیت با اتهامات پولشویی علیه پلتفرم مرتبط است.
