یک گزارش تحقیقاتی حاکی از آن است که صرافی اصلی ارزهای دیجیتال بایننس در پس انتقال تقریباً 400 میلیون دلار وجوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجاری تحت مدیریت Changpeng Zhao بوده است.
بر اساس گزارش 16 فوریه رویترز، تحقیقی درباره سوابق بانکی و پیام‌های شرکت بایننس نشان داد بیش از 400 میلیون دلار در مجموعه ای از تراکنش ها از سال 2020 از یک حساب تحت کنترل Binance.US به شرکت تجاری Merit Peak ارسال شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده گزارش شده است که یک کاوشگر راه اندازی کرده است به ارتباطات بالقوه بین Binance.US و همان شرکت تجاری در فوریه 2022.
رویترز گزارش داد که سخنگوی Binance.US گفت Merit Peak “نه معامله می کند و نه هیچ نوع خدماتی در پلتفرم Binance.US ارائه می کند” و فقط کارمندان صرافی به حساب های بانکی آن دسترسی دارند. وجوه توسط Binance.US ذخیره می شود. خدمات بازرگانی BAM در بانک Silvergate.
این گزارش در میان بایننس کاهش یافت انتشار یک پست وبلاگی در مورد «ایجاد اعتماد در اکوسیستم رمزنگاری»، که در آن صرافی می‌گوید دارایی‌های مشتری «فقط باید به روش‌هایی استفاده شود که مشتریان صریحاً مجوز داده‌اند». بایننس به گزارش مشابه رویترز واکنش نشان داد از ژوئن 2022 با ادعای این که این صرافی میلیاردها دلار پولشویی را تسهیل کرده است و ادعا می کند که این رسانه اطلاعات نادرست منتشر می کند.
این داستان در حال توسعه است و به روز خواهد شد.
