در می 2021، Crypto.com به طور تصادفی مبلغ 10.5 میلیون دلار را به یک زن ملبورنی که به دنبال بازپرداخت 100 دلار بود، منتقل کرد. Thevamanogari Manivel این حادثه را گزارش نکرد و به خرج و انتقال پول پرداخت. این صرافی برای یک دوره هفت ماهه هیچ سرنخی از اشتباه خود نداشت. فقط در طول ممیزی خود قبل از کریسمس، متوجه شد که 10 میلیون دلار کمبود دارد. متعاقباً در 7 بهمن ماه، این شرکت دستور مسدود کردن حساب بانکی این زن را صادر کرد.
بیشتر بخوانید – شکایت Crypto.com علیه Thevamanogari Manivel: توضیح یک اشتباه 10.5 میلیون دلاری
اکنون، در آخرین پیشرفت، Thevamanogari Manivel و شریک زندگی او Jatinder Singh روز سه شنبه برای محاکمه خود به دلیل دزدی و سایر اتهامات، عملاً در دادگاه دادگستری ملبورن حاضر شدند.
به گزارش رسانه های محلی، مسئول انطباق Crypto.com – میچی چان فورس – گفت:
“یک کارگر در بلغارستان که بازپرداخت را پردازش کرده بود، اعداد اشتباهی را در صفحه گسترده اکسل وارد کرده بود. این یک فرآیند دستی بود و سوابق در اکسل نگهداری می شدند.“
هنگامی که درخواست پرداخت بازپرداخت پردازش شد، به ارائه‌دهنده پرداخت Crypto.com در استرالیا ارسال شد که سپس پول را به حساب Manivel’s Commonwealth Bank of Australia منتقل کرد. به طور مشخص، این حساب به نام سینگ بود، اما به گفته دادگاه، این حواله ممکن است به حساب Manivel ارسال شده باشد، زیرا او از کارت بانکی وی برای خرید رمزارز استفاده می کرد.
در واقع، مانیول در ماه مارس به اتهام دیگری در فرودگاه ملبورن دستگیر شد، در حالی که گفته می‌شد با حدود 11000 دلار دلار استرالیا به مالزی بازگشته بود.
ادعاهای مطرح شده توسط طرفین در پرونده Crypto.com
این زوج در حضور در دادگاه مجازی خود برای پرونده فعلی گفتند که تصور می‌کردند از طریق یک مسابقه پول را به دست آورده‌اند. با این حال، مسئول انطباق صرافی گفت که چنین رقابتی وجود ندارد و Crypto.com اعلان‌های فشاری در مورد برنده شدن در رقابت برای کاربران ارسال نکرده است.
کانر هیلی، پاسبان ارشد پلیس ویکتوریا به دادگاه گفت:
“این پول صرف خرید چهار خانه شد، 4 میلیون دلار به حساب بانکی مالزی واریز شد و بقیه وسایل نقلیه، آثار هنری و مبلمان خریداری کردند. او گفت که اکثریت از آن زمان بازپرداخت شده است، اما حدود 3 میلیون دلار باقی مانده است.“
بر اساس گزارش رسانه های محلی، مانیول به سه اتهام، از جمله رسیدگی به عواید حاصل از جرم و سرقت از بانک مشترک المنافع به دلیل برداشت پول، بی گناه است. از سوی دیگر، سینگ به دو اتهام، از جمله سرقت به دلیل برداشت پول Crypto.com از بانک، بی گناه است.
قاضی پیتر ریردون به منیول وثیقه اعطا کرد. به همین دلیل، او باید پاسپورت خود را تحویل دهد و نمی تواند در هیچ نقطه عزیمت حضور یابد. این زوج در تاریخ 8 نوامبر در دادگاه شهرستان با دادگاه روبرو خواهند شد.
