FTX، صرافی ارزهای دیجیتال که توسط Sam Bankman-Fried تأسیس شده است، در نوامبر 2022 به دنبال اتهامات مربوط به فعالیت های کلاهبرداری، برای محافظت از ورشکستگی فصل 11 درخواست داد. در پرونده اخیر در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه دلاور، بدهکاران FTX از نوامبر 2022 بیش از 4 میلیارد دلار دارایی برنامه ریزی شده در سیلوهای مختلف شرکت را گزارش کردند.
گزارش ارائه شده به کمیته طلبکاران بدون وثیقه، دارایی ها و مطالبات برنامه ریزی شده شرکت را به تفصیل شرح می دهد. سیلو West Realm Shires که شامل FTX US و Ledger X، FTX.com، Alameda Research و FTX Ventures می شود، تقریباً 4.8 میلیارد دلار دارایی برنامه ریزی شده و 11.6 میلیارد دلار مطالبات برنامه ریزی شده داشت.
طبق این پرونده، Alameda Research اکثر دارایی های برنامه ریزی شده را در حدود 2.6 میلیارد دلار نگه داشته است. با این حال، این گزارش خاطرنشان کرد که این شرکت “ادعاهای بالقوه با اهمیتی دارد که به عنوان نامشخص ثبت شده اند”، که نشان می دهد ارزش واقعی دارایی های Alameda می تواند حتی بیشتر باشد.
FTX.com بیش از 11.2 میلیارد دلار ادعای برنامه ریزی شده داشت، اما ادعاهای FTX Ventures نامشخص بود. این گزارش همچنین نشان داد که داده‌های مربوط به دارایی‌ها یا تراکنش‌های ارزهای دیجیتال محدود است. در حالی که بدهکاران بیش از 53 میلیون وام با وثیقه FTX Tokens، از جمله بیت کوین، اتر، XRP و USD Coin را گزارش کردند، آنها اظهار داشتند که “ردیابی اضافی فعالیت کیف پول و بلاک چین همچنان یک موضوع در حال انجام است.”
گزارش بدهکاران همچنین خاطرنشان کرد که تحقیقات در مورد تراکنش‌های رمزنگاری به عنوان بخشی از پرداخت‌ها به خودی‌های شرکت FTX در حال انجام است. بر اساس این گزارش، مدیر عامل سابق FTX، سام بانکمن-فرید، بیش از 2.2 میلیارد دلار از این پرداخت ها را دریافت کرده است.
علاوه بر پرونده ورشکستگی، بانکمن-فرید با پرونده های جنایی و مدنی به دلیل دخالت ادعایی خود در فعالیت های کلاهبرداری در شرکت مواجه است.
خبر ورشکستگی FTX و تحقیقات بعدی نگرانی هایی را در مورد شفافیت و امنیت صنعت ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. با این حال، دارایی‌های برنامه‌ریزی‌شده شرکت بیش از ۴ میلیارد دلار نشان می‌دهد که FTX یک بازیگر مهم در بازار کریپتو بوده است و تحقیقات در حال انجام، عملکرد و معاملات این شرکت را روشن‌تر خواهد کرد.
