نیکیل وحی، که به اتهام همکاری با برادر و یکی از همکارانش در طرحی برای انجام معاملات داخلی با استفاده از رمزارز دستگیر شده بود، گزارش شده است که به اتهام توطئه کلاهبرداری از طریق سیم اعتراف کرده است.
به گزارش روز دوشنبه رویترز، وحی پذیرفته به مقامات در طول یک جلسه استماع مجازی مبنی بر اینکه او از اطلاعات محرمانه به دست آمده از کوین بیس برای کسب سود از تجارت ارزهای دیجیتال استفاده کرده است. برادر Wahi، Ishan، به عنوان مدیر محصول در Coinbase کار می‌کرد، و در این مدت ظاهراً اطلاعات مربوط به تاریخ عرضه توکن‌ها را با برادر و یکی از همکارانش، Sameer Ramani، به اشتراک می‌گذاشت. گفته می‌شود که این سه نفر از اطلاعات داخلی استفاده کرده‌اند تا تقریباً ۱.۵ میلیون دلار سود کسب کنند تجارت 25 ارز دیجیتال مختلف بین 2021 و 2022
وحی در دادگاه گفت: “من می دانستم که دریافت اطلاعات محرمانه Coinbase و انجام معاملات بر اساس آن اطلاعات محرمانه اشتباه است.”
برادر مدیر سابق Coinbase به اتهام تجارت داخلی اعتراف کرد https://t.co/c6ak7oRr9K pic.twitter.com/5uBUHxyQar
— رویترز (@Reuters) 12 سپتامبر 2022
وحی و برادرش بودند در سیاتل دستگیر و متهم شد در ماه ژوئیه، در حالی که رامانی در زمان انتشار آزاد بود اما همچنان با اتهامات مشابهی روبرو بود. کوین تلگراف گزارش داد که ایشان در مورد توطئه کلاهبرداری بیگناه خود اعتراف کرد و اتهامات کلاهبرداری سیمی در ماه اوت. رویترز گزارش داد که نیکیل ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما به عنوان بخشی از توافق با دادستان، اعتراف خود را تغییر داد.
در یک پرونده موازی علیه این سه نفر، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی را مبنی بر نقض مقررات ضد کلاهبرداری قوانین اوراق بهادار توسط وحی ها و رامانی ارائه کرد. در همین پرونده ادعا شد که حداقل 9 توکن از 25 توکن درگیر در طرح معاملاتی خودی، «اوراق دارایی‌های رمزنگاری شده» هستند که در اختیار SEC قرار دارند. منتقدان پرونده دارند رگولاتور ادعا کرد به جای منتظر ماندن برای قانونی برای روشن شدن نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، رویکرد «تنظیم از طریق اجرا» را در پیش گرفت.
در 8 سپتامبر، Coinbase پشتیبانی از کاربران تورنادو کش را اعلام کرد که از وزارت خزانه داری ایالات متحده شکایت کرد و مدعی شد که این وزارتخانه به طور غیرقانونی آدرس های قرارداد هوشمند کریپتو میکسر را به فهرست اتباع ویژه تعیین شده اداره کنترل دارایی های خارجی اضافه کرده است. برایان آرمسترانگ، مدیرعامل کوین بیس گفت این صرافی “مسئولیت دفاع از صنعت کریپتو در برابر اقداماتی که بیش از حد انجام می شود و رفتار با کریپتو در یک زمین بازی ناهموار” داشت.
