بایننس وجود برنامه آموزشی جهانی اجرای قانون خود را در یک پست وبلاگی در 27 سپتامبر اعلام کرد. ایجاد این برنامه را می توان عطف به ماسبق تلقی کرد، زیرا تیم تحقیقاتی شرکت در سال گذشته کارگاه هایی را برای اجرای قانون برگزار کرده است.
بایننس منبسط به گفته وبلاگ این شرکت، تیم تحقیقاتی آن یک سال پیش، و از آن زمان تاکنون کارگاه های آموزشی یک روزه را در کشورهای متعدد برگزار کرده است. آرژانتین، برزیل، کانادا، فرانسه، آلمان، اسرائیل، هلند، فیلیپین، سوئد، کره جنوبی و بریتانیا با نام ذکر شده است. این کارگاه ها برای کمک به مجریان قانون در کشف و تعقیب جرایم مالی و سایبری در نظر گرفته شده بود.
مربوط: 74 درصد از سازمان‌های دولتی احساس می‌کنند که برای بررسی‌های ارزهای دیجیتال مجهز نیستند: گزارش
این تیم همچنین ادعا می کند که از نوامبر به بیش از 27000 درخواست اجرای قانون با میانگین زمان پاسخ 3 روز پاسخ داده است. این تیم توسط رئیس اطلاعات و تحقیقات جهانی تیگران گامباریان، بازپرس ویژه سابق در واحد جرایم سایبری سرویس درآمد داخلی ایالات متحده رهبری می شود. که بایننس او را در سپتامبر استخدام کرد. گمباریان در این بیانیه گفت:
ما شاهد افزایش تقاضا برای آموزش برای کمک به آموزش و مبارزه با جرایم رمزنگاری هستیم. برای پاسخگویی به این تقاضا، تیم خود را تقویت کرده‌ایم تا آموزش‌های بیشتری را انجام دهد و دست به دست هم با تنظیم‌کننده‌ها در سراسر جهان کار کند.»
بایننس به اتحاد ملی آموزش و پزشکی قانونی سایبری ایالات متحده پیوست در ژانویه. این شرکت به برنامه‌های انطباق قوی و مبارزه با پول‌شویی کمک می‌کند تا مجوز فعالیت در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا را کسب کند. با این حال، اقدامات انطباق خود آن در گذشته مورد انتقاد قرار گرفته است.
معرفی کردن #بایننسبرنامه آموزشی جهانی اجرای قانون.
این اولین مورد برای صنعت است. این برنامه برای کمک به مجریان قانون در کشف جرایم مالی و سایبری و کمک به تعقیب بازیگران بدی که از دارایی های دیجیتال سوء استفاده می کنند، طراحی شده است.https://t.co/AWinFlydtO
– CZ Binance (@cz_binance) 27 سپتامبر 2022
در ماه ژوئن، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بایننس را به دلیل مشکوک مورد بررسی قرار داد که آن BNB عرضه اولیه سکه در سال 2017 قوانین کمیسیون را نقض کرد و رویترز افشاگری را منتشر کرد که ادعا می‌کرد بایننس حداقل 2.35 میلیارد دلار از وجوه هک شده را بین سال‌های 2017 تا 2021 پردازش کرده است و در آن سال‌ها از محافظت‌های ضعیف «مشتری خود را بشناسید» و ضد پول شویی برخوردار بوده است.
