بنیانگذاران کلاهبرداری رمزارز Forsage به مبلغ 340 میلیون دلار متهم شدند: وزارت دادگستری ایالات متحده

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) یک را منتشر کرد بیانیه تایید می کند که چهار بنیانگذار شرکت ارزهای دیجیتال Forsage به بیش از 340 میلیون دلار متهم شده اند. به گفته وزارت دادگستری، فورسیج از قراردادهای هوشمندی استفاده می‌کند که به شیوه‌ای مشابه a طرح پونزی.

کیفرخواست توسط هیئت منصفه صادر می شود. در صورتی که دادستان در ترغیب اکثر آنها موفق باشد و اتهام رسمی پس از تحقیق موجه باشد، آزاد می شود. در این میان، اتهام به وضعیتی اطلاق می‌شود که دادستانی اتهامات کیفری را مطرح می‌کند و یکی از طرفین را به تخلف متهم می‌کند.

چهار بنیانگذار و متهم اصلی روس تبار هستند. نام آنها ولادیمیر اوخوتنیکوف، اولنا اوبلامسکا، میخائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف است. هر چهار نفر رسماً به ایفای نقش های مهم در کلاهبرداری متهم شده اند که حدود 340 میلیون دلار از سرمایه گذاران درآمد داشته است.

Forsage خود را به عنوان یک پلتفرم مالی غیرمتمرکز در شبکه اتریوم (ETH) به بازار عرضه کرد. علاوه بر این، کسب‌وکار به کاربران اجازه می‌دهد تا درآمد منفعل بلندمدت تولید کنند، حداقل این چیزی است که آنها می‌گویند. با این حال، ظاهراً تجزیه و تحلیل بلاک چین نشان داد که 80٪ از “سرمایه گذاران” Forsage پول کمتری نسبت به سرمایه گذاری دریافت کردند.

چگونه شرکت ارزهای دیجیتال طرح پونزی را اجرا کرد؟

به گفته وزارت دادگستری، زمانی که سرمایه گذاران در قراردادهای هوشمند فورسیج «اسلات» می خرند، وجوه به حامیان قدیمی تر می رود. این دقیقاً نحوه عملکرد یک طرح پونزی است.

علاوه بر این، در آگوست 2022، SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار) چهار مؤسس و هفت مروج را به کلاهبرداری و فروش اوراق بهادار ثبت نشده متهم کرد. کارولین ولشنز، رئیس واحد دارایی‌های رمزنگاری و سایبری SEC، گفت: «کلاهبرداران نمی‌توانند قوانین اوراق بهادار فدرال را با تمرکز طرح‌های خود بر روی قراردادهای هوشمند و بلاک چین‌ها دور بزنند.»

در سال 2020، SEC فیلیپین نیز فورساژ را به عنوان یک طرح احتمالی پونزی شناسایی کرد. با این حال، این پلتفرم یک ماه بعد دومین DApp محبوب در شبکه اتریوم باقی ماند.

علاوه بر این، صفحه توییتر شرکت Defi همچنان فعال است. آنها اخیراً موضوعی را ارسال کرده اند که در آن به جامعه می گویند که شرکت کنندگان “برنامه سفیر” می توانند با انجام برخی وظایف، پاداش های ماهانه دریافت کنند.