الکساندر وینیک، یکی از بنیانگذاران صرافی منقرض شده رمزارز روسی BTC-e، است رو به رو اتهامات پولشویی در ایالات متحده اما با توجه به الف گزارش او از وال استریت ژورنال (WSJ) خوشبین است که در مبادله زندانیان با روزنامه نگار اسیر شده ایوان گرشکویچ گنجانده شود.
پرونده های وکیل Vinnik بحث و گفتگو چگونه “او موضوع مذاکرات سیاسی بر سر مبادله زندانیان با روسیه در بالاترین سطوح دولت بوده است.” این پرونده همچنین تأکید می کند که چگونه “ادراک عمومی بر مذاکرات سطح بالا و سیاسی تأثیر می گذارد.”
این پرونده به طور خاص به درخواستی مربوط می شود که به Vinnik اجازه می دهد تا در مورد مواد کشف شده به طور گسترده تر بحث کند.
اتهامات علیه Vinnik این است که او BTC-e را اداره می‌کند و در این فرآیند هویت‌ها را سرقت کرده و پولشویی را تسهیل کرده است، از جمله وجوه هکر Mt. Gox. BTC-e ظاهراً فاقد هر نوع رویه‌های شناخت مشتری (KYC) یا ضد پولشویی (AML) است، به مجرمان اجازه می دهد تا بدون محدودیت از صرافی استفاده کنند.
دادستان ها به طور خاص ادعا می کنند که وجوه مرتبط با حساب های اداری BTC-e مستقیماً به حساب های بانکی تحت کنترل Vinnik منتقل شده است و Vinnik مالک ذینفع حداقل یکی از شرکت های درگیر در عملیات BTC-e بوده است.
بیشتر بخوانید: شست و شوی بیت کوین روسی 5 سال پس از از دست دادن درخواست تجدید نظر فرانسه خدمت خواهد کرد
متخصص تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال Elliptic قبلاً این کار را انجام داده است پیشنهادی که BTC-e برخی از بیت کوین های ردیابی شده توسط Fancy Bear، یک دستگاه هک دولتی روسیه را مدیریت می کند. پیشنهاد شده است که این نهاد پشت هک کنوانسیون ملی دموکرات ها در سال 2016 بوده است..
بی بی سی نیز دارد گزارش شده است که دارایی های متعلق به Wex، جانشین BTC-e، در نهایت به سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) داده شد.
وینیک تاکنون نسبت به 21 اتهامی که علیه او در ایالات متحده مطرح شده بیگناه است و به او پیشنهاد داده است. اختیار تصمیم گیری نداشت بر فراز سکو
نکته ای دارید؟ برای ما ارسال کنید پست الکترونیک یا پروتون میل. برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر، اینستاگرام، آسمان آبی، و اخبار گوگل، یا مشترک ما شوید یوتیوب کانال
