مفسران حقوقی به کوین تلگراف گفتند که سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، با هشت اتهام مواجه است و ممکن است به 115 سال زندان محکوم شود، اما تا زمانی که حکم نهایی او در ماه ها یا حتی سال های آینده صادر شود، “کارهای زیادی برای انجام دادن” وجود دارد.
“در این مرحله دشوار است که بگوییم نتیجه محتمل چه خواهد بود، اما خطرات در واقع بسیار زیاد است. احکام در پرونده‌های کلاهبرداری بزرگ می‌تواند متفاوت باشد، به طوری که برنی مدوف در سال 2009 به 150 سال حبس محکوم شد، در حالی که در پرونده انرون تعداد کمی محکوم شدند. ریچارد کانن، شریک در Stokoe Partnership Solicitors، اظهار داشت: سال‌ها قبل، احکام صادر شده برای محرک‌های اصلی بسیار کمتر بود.
به عنوان برنی مدوف، سرمایه‌دار آمریکایی که در طی 17 سال از هزاران سرمایه‌گذار ده‌ها میلیارد دلار کلاهبرداری کرد، SBF از اعتبار خود برای پوشش مشکلات FTX و جریان پول به تحقیق Alameda استفاده کرد. طرح مدوف نیز در بازار نزولی فروپاشید و او محکوم شد و در سال 2009 به پرداخت 170 میلیارد دلار به قربانیان محکوم شد، اما طبق گفته صندوق قربانیان مدوف، تنها 4 میلیارد دلار 13 سال بعد به قربانیان پرداخت شد.
مرتبط: بایننس FTX را از تجارت خارج کرد – کوین اولری
در پرونده انرون، مدیران شرکت آبروریز انرژی سال ها پس از این رسوایی محکوم شدند. کنت لی، یکی از بنیانگذاران این شرکت، قبل از اینکه به 45 سال زندان محکوم شود، درگذشت، در حالی که جفری اسکیلینگ، مدیر عامل سابق انرون، 12 سال از دوران محکومیت 24 ساله خود را سپری کرد.
در مورد SBF، اتهامات شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم از مشتریان و وام دهندگان، کلاهبرداری از اوراق بهادار، کلاهبرداری در کالاها، پولشویی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قانون مالی مبارزات انتخاباتی است.
با توجه به مقدار بی‌سابقه پولی که در اینجا مطرح می‌شود، SBF به یک محدوده دستورالعمل بالا نگاه می‌کند. [for a sentence]. با این حال، عوامل کاهش دهنده وجود دارد – آیا او از استرداد چشم پوشی می کند، آیا همکاری می کند، آیا به یافتن وجوه قربانی کمک می کند. آری ردبورد، رئیس امور حقوقی و دولتی در آزمایشگاه‌های TRM، یک شرکت اطلاعاتی بلاک چین، خاطرنشان کرد: هنوز چیزهای زیادی وجود دارد که طی ماه‌ها و حتی سال‌های آینده در اینجا انجام شود.
روند استرداد از باهاما به ایالات متحده گام بعدی در این نبرد حقوقی است. “متهم از حق خود برای اعتراض به استرداد چشم پوشی نکرده است و جلسه رسیدگی برای استرداد تعیین شده است. از این زمان تا آن زمان اوضاع می تواند تغییر کند، به ویژه زمانی که متهم در بازداشت بماند و ممکن است بخواهد روند را پیش ببرد. این می تواند SBF از استرداد چشم پوشی کند یا او می تواند. ردبورد در این باره توضیح داد.
طبق گزارش ها، مدیر عامل سابق FTX، مارک کوهن، دادستان سابق فدرال را به عنوان وکیل مدافع خود استخدام کرده است. همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده استکوهن یکی از بنیانگذاران شرکت حقوقی کوهن و گرسر است و یکی از اعضای تیم دفاعی پرونده پرمخاطب Ghislaine Maxwell بود که به جرم قاچاق جنسی کودکان به 20 سال زندان محکوم شد.
