در بحبوحه افزایش کشف شده در کلاهبرداری های سرمایه گذاری مرتبط با رمزنگاری در سال جاری، تنظیم کننده بازار استرالیا فهرستی از “10 روش برتر برای شناسایی کلاهبرداری رمزارز” را منتشر کرده است.
بیانیه مشاوره عمومی کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) بود منتشر شده به عنوان بخشی از هفته آگاهی از کلاهبرداری 2022، ابتکاری که به استرالیایی ها می آموزد که چگونه همه اشکال کلاهبرداری را شناسایی کنند. این کمپین بین 7 تا 11 نوامبر برگزار می شود.
ASIC گفت که استرالیایی‌ها قبلاً از طریق «کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری» در سال 2022 بیش از رقم کل 701 میلیون دلار در سال 2021 ضرر کرده‌اند، در حالی که سارا دادگاه، معاون رئیس ASIC، ارزهای دیجیتال را به شیب شدید کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری در دو تا سه سال گذشته نسبت داد:
محرک اصلی این افزایش، کلاهبرداری های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بود که زیان آن 270 درصد افزایش یافت. ACCC توصیه کرده است که ضررهای ناشی از کلاهبرداری های رمزنگاری در سال 2022 بیشتر افزایش یافته است.
او افزود: “با توجه به این روند نگران کننده، ما می خواهیم استرالیایی ها را با اطلاعاتی که برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداران نیاز دارند مسلح کنیم.”
به عنوان بخشی از مشاوره، ASIC بیان کرد که کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال به سه دسته تقسیم می شوند. اولین مورد مربوط به کلاهبرداری هایی است که قربانی معتقد است در یک دارایی قانونی سرمایه گذاری می کند، با این حال، برنامه، صرافی یا وب سایت کریپتو جعلی است.
کلاهبرداری دوم شامل توکن های رمزنگاری جعلی است که برای تسهیل فعالیت های پولشویی استفاده می شود، در حالی که نوع سوم کلاهبرداری شامل استفاده از ارز دیجیتال برای انجام پرداخت های متقلبانه است.
ASIC می‌گوید نشانه‌های اصلی کلاهبرداری رمزارز شامل «دریافت یک پیشنهاد غیرمنتظره»، «تبلیغات افراد مشهور جعلی» و درخواست از «شریک عاشقانه‌ای که شما فقط به صورت آنلاین می‌شناسید» برای ارسال پول در رمزارز است.
سایر پرچم‌های قرمز شامل درخواست پرداخت برای خدمات مالی در رمزنگاری، درخواست برای پرداخت پول بیشتر برای دسترسی به وجوه، کسر درآمد سرمایه‌گذاری «برای اهداف مالیاتی» یا ارائه «پول رایگان» یا بازگشت سرمایه‌گذاری «تضمین شده» است.
رگولاتور بازار همچنین گفت که کلاهبرداران برای تحت فشار قرار دادن قربانیان برای انتقال رمزارز به وب سایت خود، امری عادی است. برای جلوگیری از این مشکل، ASIC همچنین به سرمایه گذاران کریپتو توصیه کرد از برنامه های وب که در فروشگاه اپل یا گوگل پلی لیست نشده اند استفاده نکنند.
ASIC گفت: موارد دیگری که باید به آنها توجه کنید این است که آیا “توکن های عجیب و غریب در کیف پول دیجیتال شما ظاهر می شود.”
در صورت کلاهبرداری، دادگاه قویاً به قربانیان توصیه کرد که «دیگر پولی برای کلاهبردار نفرستند» و در صورت مشخص بودن هویت آنها، «تمام تماس‌ها» را از آنها مسدود کنند:
“تاخیر نکنید. بلافاصله با بانک یا موسسه مالی خود تماس بگیرید تا کلاهبرداری را گزارش دهید. از آنها بخواهید که هرگونه تراکنش را متوقف کنند. همچنین به خانواده و دوستان خود هشدار دهید تا بتوانند مراقب کلاهبرداری های احتمالی بعدی باشند.»
یک نوامبر 7 گزارش کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) پیش بینی کرد که ضررهای کلاهبرداری هدفمند استرالیا تا پایان سال 2022 به 4 میلیارد دلار استرالیا خواهد رسید.
ACCC 10 میلیون دلار به عنوان بخشی از بودجه خود برای ایجاد یک مرکز ملی ضد کلاهبرداری برای حمایت از جامعه در مبارزه با مجرمان سایبری دریافت کرده است. تایید شده توسط وزیر خدمات مالی استفان جونز در 7 نوامبر.
دیوید کخ، مجری برنامه صبحانه استرالیایی طلوع آفتاب تماس گرفت برای ACCC برای پاسخگویی بیشتر در پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و لینکدین نسبت به محتوای کلاهبرداری که می توان در پلتفرم هایش یافت.
