بایننسایالات متحده، بازوی آمریکایی صرافی جهانی ارزهای دیجیتال بایننس، توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به دلیل نقض احتمالی قوانین اوراق بهادار فدرال تحت بررسی است. پرونده های دادگاه منتشر شده در روز سه شنبه نشان داد که SEC از سال 2020 بایننس.US را مورد بررسی قرار داده است و شواهدی مبنی بر صدها میلیون دلار سود غیرقانونی دارد.
در شکایتی که روز دوشنبه ارائه شد، SEC نهادهای آمریکایی و جهانی بایننس و همچنین مدیر عامل آن Changpeng “CZ” Zhao را متهم کرد که یک بورس اوراق بهادار ثبت نشده را از طریق تسهیل تجارت ارزهای رمزنگاری شده اداره می کنند. این نهاد نظارتی متعاقباً به دنبال مسدود کردن دارایی‌های Binance.US بوده است و نبرد حقوقی بین صرافی ارز دیجیتال و SEC را تشدید می‌کند.
بر اساس پرونده های دادگاه، کمیسیون SEC تحقیقات داخلی را آغاز کرد و مقامات را برای جمع آوری شهادت از 17 اوت 2020 مأمور کرد. برجسته شده است که تحقیقات بر نقض بالقوه قوانین اوراق بهادار فدرال توسط BAM Trading Services Inc. که تجارت خود را با نام Binance.US انجام می دهد، متمرکز شده است. ساچین ورما، حسابدار SEC، همچنین فاش کرد که بازرگانی BAM با سود ناخالص 225 میلیون دلاری، 411 میلیون دلار درآمد در یک دوره کمی بیش از چهار سال ایجاد کرده است. از آنجایی که Binance.US به صورت عمومی معامله نمی شود، این شرکت به طور کلی در مورد عملیات مالی خود رازداری را حفظ کرده است.
در پاسخ به ادعاهای SEC، Binance.US روز دوشنبه بیانیه ای را از طریق توییتر منتشر کرد. این شرکت ادعا کرد که برای نزدیک به دو سال و نیم در بحث های حسن نیت با SEC شرکت کرده است و این شکایت را “بی اساس” و “توجه به حقایق، قانون یا سابقه خود کمیسیون غیرقابل توجیه” می داند.
تحقیقات جاری SEC در مورد Binance.US ناشی از نگرانی در مورد نقض احتمالی اوراق بهادار است. این نهاد نظارتی شواهدی را جمع آوری کرده است که نشان می دهد صرافی ارزهای دیجیتال از معاملات اوراق بهادار ثبت نشده بالغ بر صدها میلیون دلار سود برده است. این اتهامات منجر به یک نبرد حقوقی بین Binance.US و SEC شده است که بایننس به دنبال مسدود کردن دارایی های صرافی است.
Binance.US به این شکایت پاسخ می دهد
Binance.US بر بی گناهی خود تاکید می کند و با ادعای SEC مخالفت می کند و ادعا می کند که برای مدت طولانی با نهاد نظارتی با حسن نیت همکاری کرده است. این شرکت با استناد به عدم وجود شواهد واقعی، توجیه قانونی و مطابقت با سوابق خود SEC، استدلال می‌کند که این دعوا فاقد ارزش است. پاسخ Binance.US تعهد آن را به رعایت استانداردهای صنعت و فعالیت در محدوده های قانونی برجسته می کند.
با گسترش روند قانونی، نتیجه تحقیقات SEC پیامدهای مهمی برای صنعت گسترده تر ارزهای دیجیتال خواهد داشت. انتظار می رود که این پرونده محیط نظارتی پیرامون دارایی های دیجیتال در ایالات متحده را روشن کند و ممکن است بر تحولات آینده در این بخش تأثیر بگذارد.
