سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس، یا FINMA، اعلام کرده است که یک فرمان ضد پولشویی را که به بررسی هویت برای گزارش برخی تراکنش‌های رمزنگاری نیاز دارد، تمدید می‌کند.
در اطلاعیه 2 نوامبر، تنظیم کننده مالی سوئیس گفت برای تراکنش‌های ارزهای مجازی به پول نقد یا «سایر روش‌های پرداخت ناشناس»، آستانه 1000 فرانک سوئیس – تقریباً 997 دلار در زمان انتشار – اعمال می‌شود. به گزارش فینما، رگولاتور این تعدیل را مطابق با قانون مبارزه با پولشویی کشور و مصوبه مبارزه با پولشویی دولت خود انجام داده است.
رگولاتور گفت: “FINMA پاسخ های متعددی در مورد تعیین آستانه تراکنش با ارزهای مجازی دریافت کرد.” “با توجه به خطرات و موارد اخیر سوء استفاده، FINMA بر این قاعده می ایستد که اقدامات فنی برای جلوگیری از تجاوز از آستانه 1000 فرانک فرانک برای تراکنش های مرتبط ظرف 30 روز مورد نیاز است.”
بازنگری جزئی قانون پولشویی: #فینما محاسبه آستانه معاملات مبادله با ارزهای مجازی را مشخص می کند. https://t.co/LyymQcSFEf pic.twitter.com/dlWkT8i4iQ
— سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس FINMA (@FINMA_media) 2 نوامبر 2022
تنظیم کننده مالی سوئیس اجرای آستانه گزارش دهی را آغاز کرد برای تراکنش‌های ارز مجازی ناشناس از 5000 تا 1000 فرانک فرانک در ژانویه 2020 در پاسخ به “افزایش خطرات پولشویی” در کریپتو. FINMA قوانین و مقررات تنظیم شده را که قرار است در ژانویه 2023 اجرایی شود، تمدید خواهد کرد.
مربوط: وضعیت کریپتو در اروپای غربی: نیروگاه سوئیسی و تک شاخ های فرانسوی
شهر جنوبی سوئیس لوگانو میزبان کنفرانس Plan B مربوط به رمزنگاری بود که در 28 اکتبر آغاز شد و در آن دولت محلی برگزار شد. موافقت نامه همکاری اقتصادی را اعلام کرد با السالوادور – کشور آمریکای مرکزی یک دولت فیزیکی در این منطقه ایجاد خواهد کرد که برخی آن را “سفارت بیت کوین” نامیده اند. کوین تلگراف در مورد چگونگی علاقه مندان به رمزارزهای محلی گزارش داد بازدید از مکان های خرده فروشی لوگانو برای نشان دادن موارد استفاده از شبکه لایتنینگ و دارایی های رمزنگاری شده به عنوان پرداخت.
