دادستان های کره جنوبی فاش کردند که دو کوون، مدیرعامل سابق ترا، میلیون ها دلار در حساب بانکی سیگنوم ذخیره کرده است.
بخش تحقیقات مشترک جنایات اوراق بهادار مالی دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول، افشا در کنفرانس مطبوعاتی 25 آوریل.
این اطلاعات از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) که قبلاً اعلام کرده بود، تأیید می کند نشان داد Do Kwon و TerraForm Labs (TFL) 10000 بیت کوین جابه جا کرده بودند.بیت کوین) به یک بانک سوئیسی به نام بانک سیگنوم.
دادستان کره جنوبی گفت که دو کوون و TFL میلیاردها وون در حساب بانکی Sygnum خود باقی مانده است. DigitalAsset گزارش داد. SEC ایالات متحده اعلام کرد که 10000 بیت کوین را به بانک سوئیس Sygnum منتقل کرده است. دادستان های کره جنوبی گفتند که برخی از بیت کوین انتقالی به…
— وو بلاک چین (@WuBlockchain) 25 آوریل 2023
این بانک که دفتر مرکزی آن در زوریخ سوئیس قرار دارد، در سال 2017 این خبر را به عنوان اولین بانک دارایی دیجیتال دارای مجوز در جهان اعلام کرد.
به گفته دادستان کره جنوبی، Kwon و TFL 10000 بیت کوین موجود در حساب سوئیس را به پول نقد تبدیل کردند که مبلغ آن صدها میلیون دلار در می 2022 بود.
دادستان ها ادعا می کنند که کوون مقداری از آن پول را برای پرداخت به نمایندگان قانونی خود، دفتر وکالت کیم و چانگ، و بقیه را به حساب های دیگر Sygnum که توسط خودش و TFL کنترل می شود، انتقال داده است.
دادستان ها خواهان مسدود شدن حساب های Do Kwon هستند
طبق گزارش رسانه های محلی، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول درخواست کرده است که حساب Sygnum Do Kwon مسدود شود.
با این حال، انجام این درخواست ممکن است برای سوئیسی ها دشوار باشد، زیرا آنها نیز درخواست انجماد مشابهی از ایالات متحده دارند تنظیم کننده های مالیو آنها باید تصمیم بگیرند که کدام یک اولویت دارد.
دادستان های کره جنوبی نیز قصد خود را اعلام کرده اند برگشت دو کوون به کشور محل تولدش می رود تا کمک رسانی به قربانیانش را تسریع کند.
واحد تحقیقات مشترک یازده نفر را در پرونده Terra متهم کرد، از جمله رئیس مشترک سابق TFL، Shin Hyun-Seong.
این کیفرخواست مصادف با پارلمان کره جنوبی است گذر یک لایحه دارایی مجازی، که زمینه را برای ایجاد دستورالعمل هایی برای محافظت از مصرف کنندگان رمزنگاری کشور و جلوگیری از اقدامات ناعادلانه تجارت در صنعت کریپتو فراهم می کند.
این لایحه بخشی از بسته قانونگذاری رمزنگاری مجلس ملی کره جنوبی است که شامل یازده قانون دارایی مجازی، چهار اصلاحیه در قانون تراکنش های مالی الکترونیکی، چند تغییر در قوانین اطلاعات مالی و یک اصلاحیه در کمیسیون خدمات مالی است.
