مدیرعامل سابق بایننسایالات متحده، کاترین کولی، در پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) علیه صرافی ارز دیجیتال شهادت داد. بایننس، که اطلاعاتی در مورد فعالیت های بورس ارائه می دهد. سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال علیرغم اقدامات نظارتی با بهبود بیت کوین ثابت قدم هستند. با توجه به بازوی ایالات متحده این واحد تجاری، بیش از 100 جفت تجارت خارج از بورس نیز متوقف خواهند شد. نگرانی در مورد دوام این صنعت و نیاز به مقررات بازتر در ایالات متحده توسط هجوم نظارتی افزایش یافته است.
بن‌بست نظارتی Binance.US نگرانی‌هایی را برای صنعت کریپتو ایجاد می‌کند
کاترین کولی، مدیر عامل سابق Binance.US، که با نام مستعار “BAM CEO A” در شکایت SEC علیه بایننس نامیده می شود، پس از جدایی خود از او نامحرم باقی مانده است. او قبلاً در ارائه شهادت به SEC در سال 2022 در جریان تحقیقات آنها در مورد تجارت داخلی در شرکت مشارکت داشت.
آن شهادت بوده است یک بار دیگر ارائه شد به عنوان نمایشگاهی در جدیدترین اقدام قانونی SEC علیه صرافی ارز دیجیتال. شکل 86، در این مورد، شامل فرازهایی از شواهد کولی در سال 2022، که دارای شماره صفحاتی از 135 تا 336 بود، که نشان می‌دهد جلسه استماع طولانی شده است. این بخش ها بیشتر انحلال Binance و Binance.US را پوشش می دهند که موضوع اتهامات مهمی در پرونده SEC بود.
کاترین کولی از زمان تاسیس بایننس در سال 2019 تا زمان خروجش در سال 2021 سمت مدیر عاملی را در Binance.US داشت. طبق دادخواست SEC، کولی توسط Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance، که به “CZ” نیز معروف است، استخدام شد. با این حال، او به سرعت از عدم استقلال بایننس در ایالات متحده ناراضی شد، همانطور که در شهادت او در دادخواست از سال 2022 ذکر شد.
من استقلال کامل از همه چیز را می خواستم، اما با توجه به اتکای ما به برخی از آن مؤلفه ها، لزوماً در آن زمان ممکن یا ممکن نبود. [in four service-level agreements with Binance.com].
کاترین کولی
شکایت SEC نشان دهنده نارضایتی کاترین کولی از عدم استقلال در Binance.US از زمان راه اندازی شرکت در سال 2019 تا خروج او در سال 2021 است. شهادت او در سال 2022، که در آن نارضایتی خود را ابراز کرد، در شکایت ذکر شده است.
در بیانیه ای در تاریخ 7 ژوئن، صرافی مشکل دار کریپتو، بازوی ایالات متحده، گفت که عرضه بیش از 100 جفت معاملاتی خارج از بورس را متوقف می کند و جفت های معاملاتی پیشرفته را برای این دارایی ها حذف می کند.
در 8 ژوئن، تا ساعت 9 صبح به وقت PDT / 12 بعد از ظهر EDT، ایالات متحده جفت‌های تجاری پیشرفته USDT، BTC و BUSD را برای ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین کش، Aave، ApeCoin، Uniswap، Zcash و دیگران.
صرافی اعلام کرد که تبدیل به دلار همچنان امکان پذیر است. با این حال، حداکثر ارزش تجاری 10000 دلار برای گزینه های خرید، فروش و تبدیل تجدید نظر شده است. علاوه بر این، Binance.US فعالیت پلت فرم معاملاتی خارج از بورس (OTC) خود را بدون اعلام تاریخ بازگشت متوقف کرد.
طبق این شکایت، SEC در 5 ژوئن علیه Binance به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده شکایت کرد. رگولاتور ایالات متحده 13 ادعا علیه صرافی مطرح کرد، از جمله پیشنهادات و فروش نامناسب سکه های BNB و BUSD، محصولات Simple Earn و BNB Vault و برنامه سهام آن.
علاوه بر این، SEC ادعا می‌کند که بایننس پلتفرم Binance.com خود را به‌عنوان یک صرافی یا آژانس تسویه حساب کارگزار و فروشنده به درستی ثبت نکرده است. کمیسیون شکایت کرد کوین بیس روز بعد به دلایل مشابه، با ادعای اینکه ارزهای رمزنگاری شده معروف فروخته شده توسط صرافی، از جمله SOL، MATIC، و The Sandbox (SAND) واجد شرایط به عنوان اوراق بهادار هستند. این اقدام تنها یک روز پس از تشکیل پرونده توسط کمیسیون صورت گرفت دعوی بایننس
عدم قطعیت پیرامون تصمیم خروج Binance.US از فهرست
SEC در شکایت خود علیه این شرکت در تاریخ 5 ژوئن به برخی از جفت‌های تجاری آسیب‌دیده به عنوان توکن‌های امنیتی کریپتو اشاره کرده بود. AXS/USDT، ATOM/USDT، COTI/USDT، MANA/BTC، و MANA/USDT برخی از این معاملات هستند. جفت شدن
مشخص نیست که آیا انتخاب بایننس ایالات متحده برای حذف برخی از جفت های معاملاتی تحت تأثیر تعیین SEC بوده است یا خیر. تا زمان انتشار، بایننس ایالات متحده به درخواست CryptoSlate برای اظهار نظر واکنشی نشان نداده بود.
شواهدی که SEC در مورد Binance دارد
طبق این شکایت، تعدادی از بندهای مهم مربوط به ثبت اوراق بهادار فدرال نیز ظاهراً نقض شده است:
ژائو به‌عنوان شخص کنترل کننده عملیات بورس اوراق بهادار ملی ثبت‌نشده، دلال‌ها و آژانس‌های تسویه حساب توسط Binance و BAM Trading شناسایی شد. این فعالیت‌ها شامل پیشنهاد ثبت‌نشده و فروش دارایی‌های رمزنگاری خود بایننس، مانند توکن صرافی BNB، به‌اصطلاح استیبل کوین بایننس USD (BUSD)، برخی محصولات وام‌دهی رمزنگاری، و یک سرویس به‌عنوان سرمایه‌گذاری بود. برنامه
آژانس بورس، کارگزار و تسویه حساب ثبت نشده است
شکایت SEC که در دادگاه ناحیه کلمبیا در ایالات متحده ثبت شد، ادعا می کند که حداقل از ژوئیه 2017، Binance.com و Binance.US تحت کنترل ژائو به عنوان صرافی، دلال، فروشنده و آژانس های تسویه حساب فعالیت می کردند. حداقل 11.6 میلیارد دلار درآمد از منابع از جمله کارمزد تراکنش از مشتریان در ایالات متحده.
پیشنهاد و فروش ثبت نشده دارایی های کریپتو
SEC به دلیل ارائه پیشنهادات و فروش غیرمجاز محصولات وام BNB، BUSD و ارزهای دیجیتال به نام‌های «Simple Earn» و «BNB Vault» علیه بایننس اتهاماتی وضع کرد. SEC همچنین BAM Trading را متهم کرد که بایننس را بدون ثبت پیشنهاد اولیه فروخته است. برنامه برای سهام ایالات متحده به عنوان یک سرویس.
دسترسی سرمایه گذاران آمریکایی به Binance.com نامحدود است
طبق شکایت SEC، ژائو و صرافی در سپتامبر 2019 مدیریت BAM و BAM Trading را به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده برای دور زدن قوانین اوراق بهادار فدرال آمریکا با ادعای اینکه BAM Trading به طور مستقل پلتفرم Binance.US را اجرا می‌کند و آمریکایی‌ها نمی‌توانند از آن استفاده کنند، تأسیس کردند. پلت فرم Binance.com
