دولت ایالات متحده کوکوین را به اتهامات جنایی متهم می کند

دولت ایالات متحده صرافی ارزهای دیجیتال KuCoin و دو بنیانگذار آن را به اتهامات جنایی متهم کرده است. با توجه به الف بیانیه مطبوعاتی از ناحیه جنوبی ایالات متحده نیویورک، دو نفر از بنیانگذاران صرافی به دلیل انتقال پول و نقض قانون اسرار بانکی با مجازات روبرو هستند.

انتشار از بنیانگذاران KuCoin چون گان و که تانگ در کیفرخواست به دلیل نقش آنها در فعالیت غیرقانونی ادعا شده نام برد. علاوه بر این، آنها اظهار داشتند که صرافی “قوانین ضد پولشویی ایالات متحده را زیر پا گذاشته است تا KuCoin را به یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل کند.”

همچنین بخوانید: اپل Binance، KuCoin، OKX را از اپ استور هند حذف کرد

کوکوین با اتهامات جنایی از سوی دولت ایالات متحده روبرو شد

هنگامی که یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهان اکنون با هزینه‌هایی مواجه است، بازار دارایی‌های دیجیتال با یک شگفتی بزرگ مواجه شد. به طور خاص، دولت ایالات متحده کوکوین و دو بنیانگذار آن را به اتهامات جنایی متهم کرده است و آن را به یک “توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری” متهم کرده است.

کیفرخواست امروز با افشای اتهامات منتشر شد. این به طور خاص توسط دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیانس، و رئیس دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک، دارن مک کورمک، اعلام شد. اتهامات نام صرافی و بنیانگذاران چون گان و که تانگ را به اتهامات نسبتاً جدی می برند.

همچنین بخوانید: بریتانیا: FCA به سرمایه‌گذاران کریپتو توصیه می‌کند تا از صرافی‌های Huobi، KuCoin و 140+ اجتناب کنند.

صرافی و موسس آن به “توطئه برای راه اندازی یک تجارت انتقال پول بدون مجوز” و همچنین عدم پایبندی به قانون رازداری بانک متهم شدند. KuCoin نتوانسته بود “روش های معقول” را برای تأیید مشتری و مشاهده فعالیت های مشکوک حفظ کند.

وکیل دامیان ویلیامز می گوید که صرافی «عمداً به دنبال پنهان کردن» تعداد کاربران آمریکایی در این پلتفرم بوده است. علاوه بر این، آنها ادعا می کنند که KuCoin سپس “از پایگاه قابل توجه مشتریان ایالات متحده استفاده کرد.” تبدیل شدن به یکی از بزرگترین صرافی های جهان. علاوه بر این، مک کورمک گفت که تحقیقات آژانس این مبادله را یک “توطئه جنایتکارانه” خوانده است.