وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه فاش کرد که دو شهروند استونیایی به اتهام دست داشتن در کلاهبرداری 575 میلیون دلاری (560 میلیون یورو) در ارزهای دیجیتال و توطئه پولشویی در تالین دستگیر شدند.
این دو متهم، سرگئی پوتاپنکو و ایوان توریگین، هر دو 37 ساله، گمان می‌رود که از طریق یک طرح چند وجهی از صدها هزار قربانی کلاهبرداری کرده‌اند.
این وزارتخانه گفت که این دو قربانی خود را به قراردادهای اجاره تجهیزات جعلی با سرویس استخراج ارز دیجیتال متهمان به نام HashFlare فریب دادند.
وزارت دادگستری گفت که پوتاپنکو و توریگین همچنین قربانیان را وادار کردند در یک بانک ارز مجازی جعلی به نام پولی‌بیوس بانک سرمایه‌گذاری کنند که هرگز سود سهام وعده داده شده را پرداخت نکرد.
مقامات ایالات متحده همچنین ادعا کردند که قربانیان بیش از 575 میلیون دلار به شرکت‌های کلاهبردار ادعایی پرداخت کرده‌اند و هر دو متعاقباً از شرکت‌های پوسته برای شستشوی درآمد حاصل از کلاهبرداری و خرید املاک و مستغلات و اتومبیل‌های لوکس استفاده کردند.
کیفرخواست توسط هیئت منصفه بزرگ در ناحیه غربی ایالت واشنگتن در شمال غربی ایالات متحده در 27 اکتبر بازگردانده شد و روز دوشنبه از مهر و موم خارج شد.
نمی توان بلافاصله با نماینده پوتاپنکو و توریگین برای اظهار نظر تماس گرفت.
کنت پولیت جونیور دستیار دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری گفت: «اندازه و دامنه طرح ادعایی واقعاً شگفت‌انگیز است.
مقامات ایالات متحده و استونی در تلاش هستند تا این دارایی ها را توقیف و مهار کنند و از این جنایات سود ببرند.
این وزارتخانه گفت که این پرونده که به ادعای آنها توسط FBI بررسی شده است، شامل حداقل 75 ملک واقعی، شش وسیله نقلیه لوکس و کیف پول ارزهای دیجیتال است.
