رجینالد فاولر به دلیل نقشش در تسهیل تراکنش های ارزهای دیجیتال به ارزش بیش از 750 میلیون دلار از طریق خدمات بانکداری سایه غیرقانونی به صنعت کریپتو به 75 ماه زندان محکوم شده است. با توجه به دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک.
فاولر، که قبلا مالکیت مشترک NFL مینه سوتا وایکینگز بود، همچنین به دلیل نقض قوانین پولشویی ایالات متحده، دروغ گفتن به بانک های ایالات متحده و کلاهبرداری از اتحاد فوتبال آمریکایی (AAF) محکوم شده است.
شرکت جنایی فاولر در سال 2018 آغاز شد، زمانی که او Global Trading Solutions LLC (GTS) را تأسیس کرد، یک پردازشگر پرداخت که ظاهراً برای ارائه مشاغل بلاک چینی اسرائیل – که در مجموع در این پرونده به عنوان “شرکت‌های رمزنگاری” شناخته می‌شوند – با ابزاری برای مبادله فیات با رمزارز تأسیس شده بود. .
با این حال، از آنجایی که بانک‌ها تمایلی به انجام تراکنش‌های رمزنگاری نداشتند، GTS و «شرکت‌های رمزنگاری» وابسته به آن به باز کردن حساب‌ها و پردازش تراکنش‌های رمزنگاری دروغ گفتند.
فاولر ده‌ها حساب در سرتاسر جهان باز کرد بدون اینکه ارتباط بین GTS و شرکت‌های درگیر را فاش کند و مبلغ حیرت‌انگیز 750 میلیون دلار را در تراکنش‌های بدون مجوز طی ده ماه پردازش کرد – علی‌رغم نداشتن مجوز لازم برای انتقال پول.
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، فاولر را محکوم کرد و گفت که او با دروغ گفتن به بانک ها “سیستم مالی ایالات متحده را در معرض خطر جدی قرار داده است”.
فاولر به تقلب اعتراف کرد در آوریل 2022.
پیوندهای فاولر با تتر، Bitfinex
این اولین باری نیست که نام فاولر در رابطه با اختلاف 9 رقمی قانونی مشکوک مطرح می شود.
در سال 2019، دفتر دادستان کل نیویورک، شرکت فاولرز کریپتو کپیتال را به یک معامله بحث برانگیز از صرافی Bitfinex متصل کرد.
به گفته دفتر دادستان کل، Bitfinex ظاهراً تلاش کرده است تا کاغذ را بر روی یک سوراخ 850 میلیون دلاری در ترازنامه خود از طریق کمک به خود برای تامین منابع مالی با نام محبوب دلاری استیبل کوین Tether – که یک شرکت مادر را با Bitfinex به اشتراک می گذارد – بدون اطلاع سرمایه گذاران.
به نوبه خود، Bitfinex ادعا می کند که این پول نزد پردازشگر پرداخت فاولر سپرده شده و سپس توسط مجریان قانون در ایالات متحده، لهستان و پرتغال توقیف شده است.
